裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第541號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 胡登發 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16413號）及追加起訴（112年度偵字第16695號），本 院合併審理後，因被告自白犯罪，本院（原各…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第542號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 胡登發 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16413號）及追加起訴（112年度偵字第16695號），本 院合併審理後，因被告自白犯罪，本院（原各…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1459號 · 2024/02/26
… 告 曾冠銘 選任辯護人 謝易澄律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13781號），本院判決如下： 主 文 曾冠銘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1563號 · 2024/02/26
… （現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35774號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1702號 · 2024/02/26
… 告 賴盈蕙 選任辯護人 張育銜律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第56365號)，本院判決如下： 主 文 賴盈蕙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1728號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字3171號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第31275、36785、37064、40…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1779號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 被 告 陳品涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣新 北地方檢察署112年度偵字第10364號、第11835號、第24495號） 及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1923號 · 2024/02/26
… 指定辯護人 本院公設辯護人姚孟岑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43068、43069、72633號），被告就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2218號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 翁子珽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42600號），本院判決如下： 主 文 翁子珽無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2043號 · 2024/02/26
… 告 李文誠 被 告 賴盈蕙 上列被告賴盈蕙因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2316號 · 2024/02/26
…原 告 胡育寅 被 告 黃玉奇 上列被告黃玉奇因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2578號 · 2024/02/26
…原 告 賴妤嘉 被 告 黃玉奇 上列被告黃玉奇因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2579號 · 2024/02/26
… 告 朱瑾育 被 告 黃玉奇 上列被告黃玉奇因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2580號 · 2024/02/26
… 告 陳映帆 被 告 黃玉奇 上列被告黃玉奇因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2617號 · 2024/02/26
…號 原 告 周盈宏 被 告 翁子珽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2218 號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第260號 · 2024/02/26
… 被 告 李蕙妤 上列被告因113 年度審金訴字第71號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告方面：聲明、陳述及證據均如…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第366號 · 2024/02/26
…執行有期徒刑玖月。 理 由 一、本件聲請意旨略以：受刑人蔡承洋因犯洗錢防制法等案件， 先後經判決確定如附表所載，應依刑法第53條及第51條第5 款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第475號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 高梵甄 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後判決確定如附表所載 ，聲請人聲請定其應執行刑（113年度執聲字第327號），本院裁 定如下： 主 文 高梵甄所犯如附表所…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 王成忠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第7460號），本院判決如下： 主 文 王成忠幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑二月，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 詹曉芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第392號），本院判決如下： 主 文 詹曉芳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…