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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金簡字第19號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳信憲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第66572號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，判決如下： 主 文 陳信憲…
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第104號 · 2024/02/23
… 告 新井豐 陳泓全 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2746號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第104號 · 2024/02/23
… 莊正楠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2746號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第126號 · 2024/02/23
…26號 原 告 鄭詩璇 被 告 陳俊源 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第292 5號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第131號 · 2024/02/23
… (另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第246 4號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 ，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第140號 · 2024/02/23
…40號 原 告 龔亭臻 被 告 陳俊源 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第292 5號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第141號 · 2024/02/23
…41號 原 告 簡新琴 被 告 呈阿妹 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第295 8號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第145號 · 2024/02/23
…號 原 告 杜氏榴 被 告 卓瑋昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2816號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第163號 · 2024/02/23
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字 第2464號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第204號 · 2024/02/23
…號 原 告 賴瑞琴 被 告 卓瑋昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2816號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第206號 · 2024/02/23
…06號 原 告 薛有良 被 告 陳俊男 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2587號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第206號 · 2024/02/23
…06號 原 告 薛有良 被 告 莊淯舜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2587號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第347號 · 2024/02/23
…47號 原 告 陳沛錡 被 告 陳俊男 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2587號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第348號 · 2024/02/23
… 原 告 黃許翠媛 被 告 陳俊男 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2587號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第380號 · 2024/02/23
… 原 告 董小羚 被 告 陳武煌 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2478號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第54號 · 2024/02/23
… 原 告 張富香 被 告 陳俊源 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第292 5號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第51號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳振銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第66584號），本院判決如下： 主 文 陳振銘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第382號 · 2024/02/23
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林姵萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(113年度 偵字第7083號)，本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、追加…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第41號 · 2024/02/23
…行中） 選任辯護人 孫嘉男律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14255、1269號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第398號 · 2024/02/23
… 楊茹喬 選任辯護人 駱憶慈律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣屏 東地方檢察署【下稱屏東地檢署】112年度偵字第3581號）及移 送併案審理（屏東地檢署112年度偵字第784…