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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴緝字第8號 · 2024/02/27
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第3616、6885號），及移送併辦（111年度偵字第37316號 、臺灣臺北地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第207號 · 2024/02/27
… （現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金訴緝字第8號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第24號 · 2024/02/27
… 原 告 葉依雯 被 告 盧坤輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1894 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第243號 · 2024/02/27
…宋 磊（年籍資料、住居所均不詳） 上列被告因112年度金訴字第1261號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第335號 · 2024/02/27
… 原 告 許乃文 被 告 黃元泓 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金訴字第2248號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之 時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第473號 · 2024/02/27
… 原 告 張淑惠 被 告 黃元泓 上列當事人間因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2248 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下 ： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 民事判決損害賠償PDEV 112年度斗小字第378號 · 2024/02/27
…告 劉競元 被 告 廖廷豐 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第2 38號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年 度簡附民字第212號），經本院刑事庭裁定移送前來，…
- 民事判決損害賠償PDEV 113年度斗小字第17號 · 2024/02/27
…號 原 告 林展慶 被 告 楊千瑩 上列當事人間因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第372號 ），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年度附 民字第516號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償PDEV 113年度斗小字第18號 · 2024/02/27
… 告 張秉翔 被 告 楊千瑩 上列當事人間因洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第372號 ），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償（本院112年度附 民字第517號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院北斗簡易庭 113年度斗簡字第24號 · 2024/02/27
… 告 林佑儒 被 告 許智翔 上列當事人間因洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭以112年度簡附民字第286號裁定移 送前來，本院於民國113年2月22日言詞辯論終結…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第77號 · 2024/02/27
… 趙雨婷 選任辯護人 李建宏律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第963、964、965、966、967、968、969、970、971、9 72、973、974、9…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第106號 · 2024/02/27
… 告 曾文漢 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告曾文漢提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第118號 · 2024/02/27
…號 原 告 羅清媛 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告羅清媛提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第122號 · 2024/02/27
…號 原 告 陳梅真 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告陳梅真提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第124號 · 2024/02/27
… 原 告 陳淑惠 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告陳淑惠提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第79號 · 2024/02/27
…曼霓 送達代收人 劉席寧 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告沈曼霓提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第87號 · 2024/02/27
…號 原 告 馬幽梅 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告馬幽梅提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度原附民字第99號 · 2024/02/27
… 原 告 黃壽星 被 告 趙雨婷 上列被告因違反洗錢防制法案件（本院112年度原金訴字第77號 ），經原告黃壽星提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁 雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣屏東地方法院 112年度易字第1045號 · 2024/02/27
… 施用毒品案件，經觀察、勒戒及刑之宣告，於本案發生前有 詐欺、洗錢防制法罪及多次違反毒品危害防制條例等案件之 前科紀錄，有臺灣高等法院被告前案紀錄表1份附卷可佐， 素行非佳。被告仍未能戒絕毒癮，再以針筒…
- 刑事判決竊盜臺灣屏東地方法院 112年度簡字第1350號 · 2024/02/27
…及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、陳正雄前曾因詐欺及違反洗錢防制法等案件，經臺灣屏東地 方法院以111年度金訴字第197號判決判處有期徒刑4月確定 ，甫於民國112年4月16日執行完畢。 二、詎…