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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第781號 · 2024/02/26
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 蔡定穎 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第9029、10034、13888號），嗣被告就被訴事實為有罪之陳述 ，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第796號 · 2024/02/26
…被 告 蘇惠玲 選任辯護人 潘思澐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴，業經本 院於民國113年2月6日辯論終結，茲因本案尚有應行調查之處， 爰命再開辯論，特此裁定。 中 華 民…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1109號 · 2024/02/26
…號 原 告 王霆雅 被 告 林宗信 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第604號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1144號 · 2024/02/26
…號 原 告 沈萌明 被 告 林宗信 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第604號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第1152號 · 2024/02/26
…號 原 告 吳曉菁 被 告 林宗信 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第604號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度附民字第842號 · 2024/02/26
… 原 告 呂誌強 被 告 林宗信 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第604號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度簡上附民字第3號 · 2024/02/26
… 原 告 林麗金 被 告 陳品和 上列被告因違反洗錢防制法等案件（刑事案件案號：112年度金 簡上字第87號），經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因 事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣屏東地方法院 113年度聲字第150號 · 2024/02/26
…明文。 三、經查，受刑人前於如附件附表所示時間犯如該附表所示之違 反洗錢防制法等罪，先後經法院判處如附表所示之刑，且於 如附表所示日期分別確定等情，有臺灣高等法院被告前案紀 錄表及相關刑事判決書在卷可稽。又受…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第2號 · 2024/02/26
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 尤雅萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第443號、111年度偵緝字第444號)，因被告自白犯罪， 本院合議庭認宜以簡易判決處刑，爰不經通常審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第795號 · 2024/02/26
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 黃暐豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20933號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經法官告知簡式審判程序意旨，並聽取公訴…
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 112年度沙原金簡字第6號 · 2024/02/26
…檢察署檢察官 被 告 黃瑜萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（111年度偵字第18457號）及移送併辦（臺灣嘉義地方檢察署 111年度偵字第10037號），本院判決如下：…
- 刑事判決違反洗錢防制法等SDEM 112年度沙金簡字第62號 · 2024/02/26
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳紘琳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第11436號），本院判決如下： 主 文 陳紘琳幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第992號 · 2024/02/26
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 周一豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22577號），被告於本院準備程序就被訴事實為有罪陳 述，經本院裁定改行簡式審判程序審理，並判決如下：…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第43號 · 2024/02/26
…士林地方檢察署檢察官 被 告 張穎升 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28453號），被告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴 字第1358號），本院認為宜以簡易判決處刑如…
- 刑事裁定聲明異議臺灣士林地方法院 113年度聲字第201號 · 2024/02/26
…聲明異議人 即 受刑人 朱舜爵 上列聲明異議人即受刑人因違反洗錢防制法等案件，對於臺灣士 林地方檢察署檢察官執行之指揮（112年度執撤緩字第34號）聲 明異議，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第1792號 · 2024/02/26
… 告 劉長融 選任辯護人 陳伯彥律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第24247號、111年度偵字第28477號）及追加起訴(112年度偵 字第197號、112年度偵字第4…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第65號 · 2024/02/26
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張秝綾 上列被告因洗錢防制法等案件，本院於民國112年5月22日所為之 判決原本及其正本，應裁定更正如下： 主 文 原判決之原本及其正本之附件「臺灣臺中地方檢察署…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第721號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 廖茂勝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2305號；112年度偵字第37030、40892、42580號）， 經被告自白犯罪，本院認宜以簡易…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1713號 · 2024/02/26
… 告 謝品涵 選任辯護人 王國泰 律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第41464號），本院判決如下： 主 文 謝品涵犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1786號 · 2024/02/26
…洗錢等案件，已經偵查終結，認與前經本署檢察官 提起公訴之被告丁○○、楊智凱違反洗錢防制法等案件(111年度偵 字第37880號、112年度偵字第3622、8054、8055號)，現由臺灣 臺中地方法院(超股)以112年度金訴字第429…