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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1410號 · 2024/02/27
…得應予沒收之問題， 附此敘明。 三、公訴意旨另認被告本案犯行，亦涉犯洗錢防制法第15條第1 項第2款之以不正方法取得他人向金融機構申請開立之帳戶 罪嫌等語。然按洗錢防制法第15條第1項第2款之特殊洗錢罪 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1469號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 藍子翔 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第26447號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第 25084號、臺灣臺中地方檢察署112年…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1627號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 温欣凌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24901號）及追加起訴（112年度偵字第32220號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1689號 · 2024/02/27
…所為，係涉犯刑法第339條之4第1項第2款之3 人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢及組織犯罪防制條例第3條第1項後段參與犯罪組織罪嫌。 被告與暱稱「誰要幫我的忙」、「索爾」及所屬詐騙集團…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1743號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第186號 · 2024/02/27
…律實質變更之情形，自無 新舊法比較適用問題。 ⒉被告行為後，洗錢防制法112年6月14日修正公布，同年月0 0日生效施行。其中增訂同法第15條之2規定，然同法第15 條之2第3項之罪的構成要件…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1915號 · 2024/02/27
…比較問題，應逕行 適用裁判時之法律，合先敘明。 2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日 修正公布，於同年0月00日生效，修正前洗錢防制法第16條 第2項規定：「犯前2條之罪，在偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2017號 · 2024/02/27
…被 告 賴其鴻 選任辯護人 陳惠伶律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，檢察官提起公訴（111年度 偵字第49051號、112年度偵字第15890號），本院裁定進行簡式 審判程序，判決如下： 主 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2064號 · 2024/02/27
…二、論罪科刑： ㈠新、舊法比較： ⒈被告丙○○、寅○○、壬○○行為後，洗錢防制法第16條第2項規定 於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行，修正前 規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2121號 · 2024/02/27
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 施禹彤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20166號），本院判決如下： 主 文 施禹彤共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2151號 · 2024/02/27
… 犯行均堪認定，均應依法論科。 三、論罪科刑： ㈠查被告行為後，洗錢防制法增訂第15條之1、第15條之2規定 ，且經總統於112年6月14日公布，並自同年月16日起生效施 行。觀諸洗錢防制法第15條之2第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2240號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2281號 · 2024/02/27
…二人犯行堪以認定，均應依法論科。 三、論罪科刑： ㈠本案被告二人行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6 月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後同條例 第16條第2項關於自白減輕其刑部分，增加…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2390號 · 2024/02/27
…與事實相符，俱堪採信。 肆、論罪科刑 一、被告2人行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公 布，於同年6月16日施行，而修正前洗錢防制法第16條第2項 規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2400號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 温欣凌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24901號）及追加起訴（112年度偵字第32220號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2485號 · 2024/02/27
…其刑，修正後則規定：「於偵查及歷次審判中均自白者」 ，始得減輕其刑。又洗錢防制法第16條第2項亦於112年6月1 4日經修正公布，於000年0月00日生效施行，修正前該條項 規定犯洗錢防制法第14條之罪「在偵查…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2609號 · 2024/02/27
…分詐欺犯罪所得之去向及所在之結果 ，則洗錢犯行應僅止於未遂階段，而成立洗錢防制法第14條 第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。 2、查本案不詳詐欺成員以如附表一編號5所示之方式，要求告 訴人庚○○按指示轉帳…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2623號 · 2024/02/27
… 犯行均堪認定，均應依法論科。 三、論罪科刑： ㈠查被告行為後，洗錢防制法增訂第15條之1、第15條之2規定 ，且經總統於112年6月14日公布，並自同年月16日起生效施 行。觀諸洗錢防制法第15條之2第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2624號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2654號 · 2024/02/27
…形，不生新舊法比較問題，應適用裁判時 之法律。 2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日 修正公布，於同年0月00日生效，修正前洗錢防制法第16條 第2項規定：「犯前2條之罪，在偵…