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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2778號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳冠欣 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45052號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2826號 · 2024/02/27
…較之問題，應適用修正後 刑法第339條之4之規定。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業經修正，於112 年6月14日公布，於同年月16日施行。修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前2條之罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2928號 · 2024/02/27
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 王麒鳳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41051號），及移送併辦(112年度偵字第17403號)本院 判決如下： 主 文 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2948號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事裁定組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2951號 · 2024/02/27
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪 之犯罪事實，業經被告坦承不諱，並有相關證人之證述及書 證附卷可證，本案於113年1月23日言詞辯論終結，…
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2951號 · 2024/02/27
… 行即112年6月16日之後，揆諸前揭說明，自均應適用修正後 之洗錢防制法第16條第2項規定。 (3)刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，於同年0月0日 生效施行，被告就附表二編號8、10、11…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3027號 · 2024/02/27
… 較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時 即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。 (二)組織犯罪防制條例第2條規定「本條例所稱犯罪組織，指3人 以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3063號 · 2024/02/27
…、第8條規定於112年5 月24日修正公布，並於同年月00日生效施行；洗錢防制法第 16條規定於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施 行；刑法第339條之4於112年5月31日修正公布、第302條…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3124號 · 2024/02/27
…假交易外觀掩飾不法金流移動，即難認單純犯罪後 處分贓物之行為，仍應構成洗錢防制法第2 條之洗錢行為（ 最高法院111 年度台上字第189 號判決意旨參照）；而刑法 第339 條之4 第1 項之加重詐欺取財罪為法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第314號 · 2024/02/27
… 被 告 彭彥暄 選任辯護人 王國泰律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第7723號），本院判決如下： 主 文 彭彥暄共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第426號 · 2024/02/27
…律實質變更之情形，自無 新舊法比較適用問題。 ⒉被告行為後，洗錢防制法112年6月14日修正公布，同年月0 0日生效施行。其中增訂同法第15條之2規定，然同法第15 條之2第3項之罪的構成要件…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2261號 · 2024/02/27
… 温欣凌 住○○○○○區○○路000巷0號 上列被告因違反 洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1627號），經原告提起附 帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2525號 · 2024/02/27
… 告 黃克勤 被 告 藍子翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1469 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第8號 · 2024/02/27
… 告 簡心純 被 告 林士浤 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度中金簡字第227 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜， 非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第22號 · 2024/02/27
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 鄭玉潔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 (112年度偵字第55872號)，本院判決如下： 主 文 鄭玉潔幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第38號 · 2024/02/27
… 原 告 彭素蕙 被 告 凌漢輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字46號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第39號 · 2024/02/27
… 原 告 蔡福上 被 告 凌漢輝 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金簡字46號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第…
- 刑事裁定聲明異議臺灣臺中地方法院 113年度聲字第103號 · 2024/02/27
… 杜鈞煒律師 張績寶律師 上列聲明異議人即受刑人因洗錢防制法等案件，對臺灣臺中地方 檢察署檢察官之執行指揮（112年度執量字第15113號）聲明異議 ，本院裁定如下： 主 文 聲明異議駁回。 …
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第38號 · 2024/02/27
…理 由 一、聲請意旨略以：本件受刑人鄭志賢因違反毒品危害防制條例 、洗錢防制法等罪，先後經判決確定如附表所示之刑，應依 刑法第53條、第51條第5款規定，定其應執行之刑，爰依刑 事訴訟法第477條第1項聲請裁…
- 刑事裁定聲請定應執行之刑臺灣臺中地方法院 113年度聲字第406號 · 2024/02/27
… 手之詐欺案件、附表編號4為提供詐騙集團金融帳戶作為人 頭帳戶之違反洗錢防制法案件，罪質雖相同，但型態分別為 正犯與幫助犯，有所差異，各罪之犯罪時間有所間隔、被害 人亦不同。數罪間附表編號1至3另經法院裁定合…