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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/23
… 選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/23
… 選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206…
- 民事判決損害賠償臺灣桃園地方法院 112年度訴字第2007號 · 2024/02/23
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院刑事庭111年度金 訴字第823號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第682號裁定移送前來，本院於民國 113年2月6日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第176號 · 2024/02/22
… 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 林慧君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16035號、第16046號、第17126號、第17872號、第1928 9號、第19553號、1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/22
…21號 原 告 徐龍玉 被 告 張舒涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第50號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第44號 · 2024/02/22
…44號 原 告 邱宥程 被 告 張舒涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第50號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第45號 · 2024/02/22
… 被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第46號 · 2024/02/22
… 被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第47號 · 2024/02/22
… 被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1276號 · 2024/02/22
… 告 許鴻章 被 告 賴穩凱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院111年度金簡 字第71號），原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償（112 年度附民字第497號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1277號 · 2024/02/22
…人 徐立華 被 告 賴穩凱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院111年度金簡 字第71號），原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償（112 年度附民字第498號），經本院刑事庭裁定移送前來，本…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第806號 · 2024/02/22
…○○市○○區○○街00號0樓 被 告 黃惠婷 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件，提起刑事附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第652號)，本院於 民國113年2月1日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第942號 · 2024/02/22
…市○○區○○路0段00號0樓 被 告 黃惠婷 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件，提起刑事附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第491號)，本院於 民國113年2月1日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹東簡字第220號 · 2024/02/22
…訴訟代理人 陸金玉 被 告 黃品智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度竹簡附民字第1 74號），本院於民國113年1月25日言詞辯論…
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第58號 · 2024/02/22
… 告 薛麗花 被 告 林建成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字 第883號），本院於民國113年2月1日言詞辯論…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第44號 · 2024/02/22
…檢察署檢察官 被 告 陳竑文 上 列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易 庭民國112年1月13日111年度金簡字第466號第一審刑事簡易判決 (起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/22
… 被 告 王晨璇 選任辯護人 鐘育儒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第233號、第1799號）及移送併辦（112年度偵字第6823號 ），本院判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第91號 · 2024/02/22
…辯護人 黃采薇律師(法扶基金會指派) 被 告 黃健杰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、蔡智明、黃健杰均可預見任意提供自己或他人…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第114號 · 2024/02/22
…月 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第90號 · 2024/02/22
… 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係…