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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第60號 · 2024/02/29
… 原 告 何佩儀 被 告 李傳凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴字第901號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度附民字第80號 · 2024/02/29
… 原 告 劉齡憶 被 告 李傳凱 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院110年度金訴字第901號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因內容繁雜，非 經長久之時日不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審重附民字第38號 · 2024/02/29
…號 原 告 侯秀芬 被 告 黃珮芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2543號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2274號 · 2024/02/29
… 被告所為係犯339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取 財、違反洗錢防制法第2條、第14條第1項之一般洗錢罪，容 有誤會，惟因本院認定之事實與起訴意旨所載犯罪事實之基 本社會事實同一，復經檢察官當庭更…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2543號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃珮芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度軍少連偵字第7號、112年度少連偵字第140號、112年度偵字第 12259號、第27582號、第400…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2758號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 侯明進 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5961號、第5962號），被告於本院準備程序進行中， 就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2990號 · 2024/02/29
…吳政儀 陳文祥 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第70225號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述 ，本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3121號 · 2024/02/29
… (現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第64420號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3174號 · 2024/02/29
…沛蓉 張育豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第77109號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實 為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3220號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 賴品菘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第63271號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第2756號 · 2024/02/29
…號 原 告 張永林 被 告 黃珮芸 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第254 3號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審附民字第2963號 · 2024/02/29
… 原 告 曾郁芳 被 告 侯明進 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2758號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度簡上字第495號 · 2024/02/29
… 訴 人 即 被 告 徐啓雄 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年8月10日112年度簡字第3594號第一審刑事簡易判決（聲請 簡易判決處刑案號：112年度偵緝字第3076號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1163號 · 2024/02/29
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 蕭承義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第22401號、第38543號），本院判決如下： 主 文 蕭承義幫助犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1285號 · 2024/02/29
… 選任辯護人 沈靖家律師 何奕萲律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第8322、23815、31223號），本院判決如下： 主 文 丙○○幫助犯洗錢防制法第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1298號 · 2024/02/29
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 許嘉彰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15892號、第23981號、第25059號、第25854號、第2615 8號）及移送併辦（臺灣新…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1494號 · 2024/02/29
… 被 告 黎小琪 選任辯護人 林哲丞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第61235 號、112 年度偵字第30177 號）及追加起訴（11 2 年度偵字第27767 號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1594號 · 2024/02/29
… 潘沛騰 林孜曄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度少連偵字第141號、110年度少連偵字第387號），本院判決如 下： 主 文 丙○○犯三人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1697號 · 2024/02/29
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 吳明城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26579號），本院判決如下： 主 文 甲○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1758號 · 2024/02/29
… 被 告 鄭揚融 選任辯護人 何威儀律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第62773號、112年度偵字第49880號），本院判決如下： 主 文 一、陳浚瑋犯如附…