裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2064號 · 2024/02/27
…二、論罪科刑： ㈠新、舊法比較： ⒈被告丙○○、寅○○、壬○○行為後，洗錢防制法第16條第2項規定 於112年6月14日修正公布，於同年月00日生效施行，修正前 規定「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者，減輕其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2121號 · 2024/02/27
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 施禹彤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第20166號），本院判決如下： 主 文 施禹彤共同犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2151號 · 2024/02/27
… 犯行均堪認定，均應依法論科。 三、論罪科刑： ㈠查被告行為後，洗錢防制法增訂第15條之1、第15條之2規定 ，且經總統於112年6月14日公布，並自同年月16日起生效施 行。觀諸洗錢防制法第15條之2第…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2240號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2281號 · 2024/02/27
…二人犯行堪以認定，均應依法論科。 三、論罪科刑： ㈠本案被告二人行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6 月14日修正公布，並於同年月00日生效施行，修正後同條例 第16條第2項關於自白減輕其刑部分，增加…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2390號 · 2024/02/27
…與事實相符，俱堪採信。 肆、論罪科刑 一、被告2人行為後，洗錢防制法第16條於112年6月14日修正公 布，於同年6月16日施行，而修正前洗錢防制法第16條第2項 規定「犯前2條之罪，在偵查或審判中…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2400號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 温欣凌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24901號）及追加起訴（112年度偵字第32220號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2485號 · 2024/02/27
…其刑，修正後則規定：「於偵查及歷次審判中均自白者」 ，始得減輕其刑。又洗錢防制法第16條第2項亦於112年6月1 4日經修正公布，於000年0月00日生效施行，修正前該條項 規定犯洗錢防制法第14條之罪「在偵查…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2609號 · 2024/02/27
…分詐欺犯罪所得之去向及所在之結果 ，則洗錢犯行應僅止於未遂階段，而成立洗錢防制法第14條 第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。 2、查本案不詳詐欺成員以如附表一編號5所示之方式，要求告 訴人庚○○按指示轉帳…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2623號 · 2024/02/27
… 犯行均堪認定，均應依法論科。 三、論罪科刑： ㈠查被告行為後，洗錢防制法增訂第15條之1、第15條之2規定 ，且經總統於112年6月14日公布，並自同年月16日起生效施 行。觀諸洗錢防制法第15條之2第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2624號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2654號 · 2024/02/27
…形，不生新舊法比較問題，應適用裁判時 之法律。 2.被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於112年6月14日 修正公布，於同年0月00日生效，修正前洗錢防制法第16條 第2項規定：「犯前2條之罪，在偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2778號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳冠欣 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第45052號），本院判決如下： 主 文 丙○○共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2826號 · 2024/02/27
…較之問題，應適用修正後 刑法第339條之4之規定。 ⒉被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定業經修正，於112 年6月14日公布，於同年月16日施行。修正前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前2條之罪，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2928號 · 2024/02/27
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 王麒鳳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41051號），及移送併辦(112年度偵字第17403號)本院 判決如下： 主 文 …
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2948號 · 2024/02/27
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 查正李 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7929號）及追加起訴（112年度偵字第31070號、第5015 8號、第56209號），本院判決如下…
- 刑事裁定組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2951號 · 2024/02/27
…罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以 上共同犯詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項一般洗錢罪 之犯罪事實，業經被告坦承不諱，並有相關證人之證述及書 證附卷可證，本案於113年1月23日言詞辯論終結，…
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2951號 · 2024/02/27
… 行即112年6月16日之後，揆諸前揭說明，自均應適用修正後 之洗錢防制法第16條第2項規定。 (3)刑法第339條之4雖於112年5月31日修正公布，於同年0月0日 生效施行，被告就附表二編號8、10、11…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3027號 · 2024/02/27
… 較有利於被告，依刑法第2條第1項前段規定，應適用行為時 即修正前洗錢防制法第16條第2項規定。 (二)組織犯罪防制條例第2條規定「本條例所稱犯罪組織，指3人 以上，以實施強暴、脅迫、詐術、恐嚇為手段或最重本刑逾…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3063號 · 2024/02/27
…、第8條規定於112年5 月24日修正公布，並於同年月00日生效施行；洗錢防制法第 16條規定於112年6月14日修正公布，並於同年月00日生效施 行；刑法第339條之4於112年5月31日修正公布、第302條…