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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2017號 · 2024/02/27
… 意將金融機構帳戶資料交付他人，極可能淪為收取贓款之工 具，與詐欺取財之財產犯罪密切相關，且代為提領轉交款項 極可能係為製造金流斷點而逃避國家追訴、處罰，以掩飾、 隱匿詐欺犯罪所得去向，竟基於縱其提供之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2064號 · 2024/02/27
… 詐欺集團成員間，共同意圖為自己不法之所有，基於3人以 上共同詐欺取財、隱匿詐欺犯罪所得去向而洗錢之犯意聯絡 ，先由本案詐欺集團不詳成員，於附表一編號１至４、７至所 示時間、以附表一編號１至４、７至…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2121號 · 2024/02/27
…罰之效果，其仍因貪圖該不合理之報酬，基於縱使 匯入金融帳戶款項極可能係詐欺取財犯罪所得，其提供之金 融帳戶供他人匯款後，再由其提領轉交他人製造金流斷點， 將掩飾隱匿詐欺所得去向，亦不違其本意之不確定故意，與 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2151號 · 2024/02/27
…提 領帳戶內款項並購買虛擬貨幣後轉入指定電子錢包，可能係 為詐欺取財等財產犯罪，並掩飾或隱匿犯罪所得之本質、去 向，而該結果之發生並不違背其本意之情況下，意圖為他人 不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2240號 · 2024/02/27
… 所得之去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用， 造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等 結果之發生亦不違反其本意之三人以上共同詐欺取財及一般 洗錢之不確定故意，與真實姓名、年籍均…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2281號 · 2024/02/27
…人等、本案詐欺集團不詳成員間，共同意圖為自己不 法之所有，基於三人以上詐欺取財及掩飾隱匿詐欺所得去向 、所在之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團不詳成員於如附 表ㄧ編號1、2所示之時間，分別向蔡佳妤、劉嘉文，以如附…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2390號 · 2024/02/27
…9057號），本院判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 丁○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。 事實及理由 壹、犯罪事實 丙○…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2400號 · 2024/02/27
…予他人使用，並聽從指示取款後交付予他人，極可能係 作為掩護詐欺集團遂行詐欺取財犯行所用，並使他人因此受 騙致發生財產受損之結果，並得以隱匿特定犯罪所得去向及 所在，仍基於縱使發生他人因受騙致財產受損及掩飾、隱匿…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2485號 · 2024/02/27
…該詐騙所得之去向。詎其等竟共同意圖為自己不 法之所有，基於三人以上共同詐欺取財、洗錢之犯意聯絡， 於附表一所時間，由本案詐欺集團不詳成員以附表一所示之 方式詐欺附表一所示之人，附表一所示之人即依指示匯款至 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2609號 · 2024/02/27
…其等所屬詐欺集團不詳成員 ，共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財 、掩飾隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，由丁○○按「鱷魚 」指示，先後於不明時間，在臺中市某超商內，領取含柯玉 良之玉山商…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2623號 · 2024/02/27
…提 領帳戶內款項並購買虛擬貨幣後轉入指定電子錢包，可能係 為詐欺取財等財產犯罪，並掩飾或隱匿犯罪所得之本質、去 向，而該結果之發生並不違背其本意之情況下，意圖為他人 不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2624號 · 2024/02/27
… 所得之去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用， 造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等 結果之發生亦不違反其本意之三人以上共同詐欺取財及一般 洗錢之不確定故意，與真實姓名、年籍均…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2654號 · 2024/02/27
…進行簡式審判程序，判決 如下： 主 文 蔡育家三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。 未扣案犯罪所得新臺幣伍仟肆佰元沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實及理由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2778號 · 2024/02/27
…與上述詐欺集團成員基於共同掩飾、隱匿 詐欺犯罪所得之去向、所在而洗錢及詐欺取財之犯意聯絡， 由詐欺集團不詳成員在臉書「台北租屋社團」刊登虛偽之租 屋訊息，經乙○○依訊息所載之LINE帳號聯繫，該詐欺集團不 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2826號 · 2024/02/27
…改依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 蔡壁虹犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 未扣案犯罪所得新臺幣壹萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不 宜執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、蔡壁虹可預…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2928號 · 2024/02/27
…為詐欺犯罪工具及幫助他人掩飾、隱匿犯 罪所得去向，均無違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之 不確定故意，於民國112年6月5日，依「晨燕」之指示，將手 持身分證正面及書寫日期、「僅限Maicoin平台註冊使用」…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2948號 · 2024/02/27
… 所得之去向及所在，竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用， 造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等 結果之發生亦不違反其本意之三人以上共同詐欺取財及一般 洗錢之不確定故意，與真實姓名、年籍均…
- 刑事裁定組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2951號 · 2024/02/27
…主持、指揮犯罪組織罪、刑法第 339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪、洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪之犯罪嫌疑重大，且有事實 足認有逃亡、串證及反覆實施同一犯罪之虞，而有刑事訴訟 …
- 刑事判決組織犯罪條例等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2951號 · 2024/02/27
…共同正犯」欄所示之共犯，共同意圖為自己不法之 所有，基於三人以上共同犯詐欺取財、一般洗錢之犯意聯絡 ，先由詐欺集團某成員先從「探探」、TINDER及OMI等交友 軟體管道結識附表二所示被害人，再將被害人之個人資…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第3027號 · 2024/02/27
…詐欺 集團之成員共同意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同 詐欺取財、一般洗錢犯意聯絡，由本案詐欺集團成員於附表 一編號1至4所示時間，以附表一編號1至4所示詐騙手法對附 表一編號1至4所示之人施用詐…