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…臺中地方檢察署檢察官 被 告 蔡艾倩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第57404號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處 刑，逕以簡易判決處刑如下： 主 …

… 被 告 王綺瀅 選任辯護人 王世勳律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41673號、第51285號），因被告於本院審理時自白犯罪 （112年度金訴字第3000號），本院…

…臺中地方檢察署檢察官 被 告 楊憲章 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度少連偵字第36、105號、112年度偵字第8780、13165、13575號 ），本院合議庭裁定由受命法…

… 原 告 詹宗勳 被 告 楊憲章 上列被告因違反洗錢防制法案件（113年度金訴緝字第8號），經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 …

…12號 原 告 林東右 被 告 高偉翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡上附民字 第72號），本院於民國113年2月2日言詞辯論終…

…14號 原 告 黃馨萮 被 告 高偉翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡上附民字 第84號），本院於民國113年2月2日言詞辯論終…

…所得，將移送偵辦云云，再由本案詐欺集團成員佯稱：係臺北地檢署檢察官黃立維，因涉嫌違反洗錢防制法案件，可聲請分案調查，須匯款由臺北地檢署監管科進行監管云云。 1.110年7月16日13時23分許，匯款48萬元至系爭帳戶。 2.110年7月19…

…明 被 告 陳天送 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶 民事訴訟請求損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（112 年度附民字第1318號），本院於民國113年1月9日言詞…

…。 二、本件原告王晶瑩於本院112年度金上更一字第28號被告王洪 蛟違反洗錢防制法等刑事案件，對被告林鉑澔提起附帶民事 訴訟。惟本院112年度金上更一字第28號刑事案件之被告為 王洪蛟1人（非上開原告王晶瑩附…

…條第1項前段、第339條第 1項幫助詐欺取財及刑法第30條第1項前段、違反洗錢防制法 第2條第2款、第3條第2款、第14條第1項幫助掩飾特定犯罪 所得去向之一般洗錢等罪嫌。被告係以一行為觸犯幫助詐欺 …

…易服勞役之折算標準，以資懲儆。至被告求為緩刑 之宣告云云，經查被告前因違反洗錢防制法等案件，經本院 以112年度金訴字第801號判決判處有期徒刑5月，併科罰金 新臺幣（下同）2萬元，上訴後經臺灣高等法院臺南分院…

…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 呂仁義 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28085號），本院受理後（113年度金訴字第195號）， 被告自白犯罪，認宜不經通常程序審理，逕…

…臺南地方檢察署檢察官 被 告 洪佳慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年 度偵字第34033號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定進行簡式審判程序後，判決如下：…

…85號 附民原告 吳蕙羽 附民被告 呂仁義 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度金簡字第84號）， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能 終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項前段…

… 選任辯護人 王聖傑律師 蔡復吉律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第30933號、第33462號、第33698號、第35401號、第3564 9號）及移送併辦（112…

…北地方檢察署檢察官 被 告 李宜臻 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年6月21日112年度審簡字第1131號第一審刑事簡易判決（起訴 案號：110年度偵字第34160號、111年…

…係犯刑法第339條之4第1項第3款以網際網路對 公眾散布而犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第2款規定， 應論以同法第14條第1項之一般洗錢等罪嫌，被告一行為觸 犯上開二罪名，請從一重論以刑法第339條之4第1項…

…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 犯詐欺取財罪嫌，及違反洗錢防制法第2條第2款及洗錢防制 法第3條第1款之行為而犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢 罪嫌。被告與「狼」及所屬詐欺集團其他成員間，…

…為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同 犯詐欺取財罪嫌，及違反洗錢防制法第2條第2款及洗錢防制 法第3條第1款之行為而犯洗錢防制法第14條第1項一般洗錢 罪嫌。被告與「狼」及所屬詐欺集團其他成員間，…

…志軒所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款三人以 上共同犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規 定，而應依同法第14條第1項處罰之一般洗錢等罪嫌。被告 與「遇水則發」及所屬詐欺集團其他不詳成員間，有…