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找到 2,478 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1422號 · 2024/02/23
…青 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1423號 · 2024/02/23
…宇 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1600號 · 2024/02/23
… 王五裕 附民被告 戴佳謙 上列被告因112年度金訴字第779號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非經長久 之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第476號 · 2024/02/23
… 被 告 黃川恒 上列被告因本院111年度金訴字第525號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件附帶…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣士林地方法院 113年度聲字第139號 · 2024/02/23
…，應執行有期徒刑玖月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人楊賢宇因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款，定其 應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度金簡字第8號 · 2024/02/23
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 劉祐伸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23118號、112年度偵字第24402號、112年度偵字第2538 7號）及移送併辦（113年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2356號 · 2024/02/23
…被 告 柳佳賢 選任辯護人 劉建志律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第26259號、第28603號、第32429號、第37352號、第39926號 ）及移送併辦（111年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第227號 · 2024/02/23
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 林士浤 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（ 112年度偵字第31796號）及移送併辦（112年度偵字第17601、19 290、24764號），本院判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1470號 · 2024/02/23
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 江嘉彥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第6491號、第9122號、第14676號、第15194號、第19816 號、第20635號），本院判決…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1472號 · 2024/02/23
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 洪菖澤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5862號），及追加起訴（112年度偵字第30190號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1808號 · 2024/02/23
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50024號、111年度偵字第52682號、112年度偵字第1702 號、112年度偵字第4766號、…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第2042號 · 2024/02/23
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 洪菖澤 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5862號），及追加起訴（112年度偵字第30190號），本 院判決如下： 主 文 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1712號 · 2024/02/23
… 告 藍加錦 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第1808號)， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第五百零四…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1889號 · 2024/02/23
… 告 朱敏葉 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第1808號)， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第五百零四…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2476號 · 2024/02/23
… 被 告 洪菖澤 上列被告因本院112年度金訴字第2042號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，查其內容繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項 前段，將本件附帶…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2555號 · 2024/02/23
… 告 羅沛昀 被 告 康揚嶧 上列被告因違反洗錢防制法等案件(112年度金訴字第1808號)， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判。應依刑事訴訟法第五百零四…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第55號 · 2024/02/23
…上列被告因本院113年度金簡字第102號（原案號113年度金訴字 第267號）洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑 事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第102號 · 2024/02/23
…地方檢察署檢察官 被 告 蔡艾倩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第57404號），被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決處 刑，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第76號 · 2024/02/23
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張貴芳 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第50550號），本院受理後（112年度金訴字第2908號），被告 於審理中自白犯罪，本院裁定逕以簡易判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第85號 · 2024/02/23
…被 告 王綺瀅 選任辯護人 王世勳律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第41673號、第51285號），因被告於本院審理時自白犯罪 （112年度金訴字第3000號），本院認宜…