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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1582號 · 2024/02/27
… 掩飾或隱匿犯罪所得財物目的之工具，竟仍不違背其本意， 基於幫助詐欺取財及洗錢之不確定故意，於民國111年12月3 0日17時30分許，在址設桃園市○○區○○路0段00號之統一超商 忠愛莊門市，以面交方式…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1606號 · 2024/02/27
…任以簡式審判程序審理 ，判決如下： 主 文 黃聖涵犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 扣案之IPHONE7手機壹支、新城投資股份有限公司服務證壹個、 現儲憑證收據壹紙，均沒收。 事 實 一、黃聖…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第400號 · 2024/02/27
…帳戶供匯款，分別為下列犯行： ㈠丙○○意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及 洗錢之不確定故意，與其他身分不詳之詐欺集團成年成員， 形成三人以上共同詐欺取財及洗錢之意思聯絡；陳瑞河則意 圖為自己不…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第56號 · 2024/02/27
…帳戶供匯款，分別為下列犯行： ㈠丙○○意圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及 洗錢之不確定故意，與其他身分不詳之詐欺集團成年成員， 形成三人以上共同詐欺取財及洗錢之意思聯絡；陳瑞河則意 圖為自己不…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第567號 · 2024/02/27
…碼 提供他人使用，將可能遭他人自行或轉由不詳人士使用供實行 詐欺取財犯罪，作為詐欺被害人並指示被害人匯入款項之用 ，再將該犯罪所得提取轉出，製造金流斷點，以掩飾犯罪所得 真正去向而逃避檢警追緝，竟基於…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第598號 · 2024/02/27
…偵緝字第3717號)，本院判決如下： 主 文 申智超犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣 案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收時，追 徵其價額。 林聖諺無罪。 事 實 一、申智超…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第701號 · 2024/02/27
…獨任進行簡式審判程序，判決如 下： 主 文 蘇意婷犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。未扣 案之犯罪所得新臺幣伍仟參佰陸拾元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 黃柏凱犯三人以上共同詐欺…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第711號 · 2024/02/27
…偵緝字第3717號)，本院判決如下： 主 文 申智超犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。未扣 案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收時，追 徵其價額。 林聖諺無罪。 事 實 一、申智超…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第838號 · 2024/02/27
…」 恐係詐欺集團成員，倘依其指示收取或轉匯款項，恐因此遂 行詐欺取財犯行，而使他人因此受騙致發生財產法益受損之 結果，竟為能領出款項而仍不違背其本意，基於詐欺取財之 不確定故意而旋即加入「奧丁集團-總…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金簡字第9號 · 2024/02/27
…，而掩飾詐欺集團所犯詐欺罪犯 罪所得之去向，竟仍不違背其本意，基於幫助詐欺取財、幫 助洗錢之犯意，於民國111年5月14日前某時，在不詳地點， 將其申辦之中華郵政帳戶（帳號00000000000000號，下稱A…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度原金訴字第13號 · 2024/02/27
… 與暱稱「能面」之人為不同人）共同意圖為自己不法之所有 ，基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由真實姓名與年籍均不 詳之人（無證據證明並非「菲風」）自民國112年10月1日某 時許起，以通訊軟體LINE暱稱「…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度審金簡字第39號 · 2024/02/27
…犯罪事實欄一第3至4行記載「基於三人以上共同犯詐 欺取財」更正為「基於詐欺取財」。 ㈡附件二犯罪事實欄一第3至4行各記載「基於三人以上共同犯 詐欺取財」更正為「基於詐欺取財」、第11至14行記載「將 附表所…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第444號 · 2024/02/27
… ，應受上開裁判所為定應執行刑內部界限之拘束，並斟酌所 犯均係加重詐欺取財，犯罪類型、所侵害之法益相同，考量 其責任非難之重複程度、各罪之行為時間，暨各罪之犯罪情 節、態樣、所反映之受刑人之人格特性、對受刑…
- 刑事裁定聲請停止羈押臺灣桃園地方法院 113年度聲字第563號 · 2024/02/27
… 三、經查，被告因詐欺等案件，前經本院訊問及核閱卷證後，認 其涉犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，又被 告雖於民國113年1月16日自行到案，然依卷附臺灣高等法院 被告前案紀錄表，被告除遭本院於112…
- 刑事裁定聲請停止羈押臺灣桃園地方法院 113年度聲字第564號 · 2024/02/27
… 三、經查，被告因詐欺等案件，前經本院訊問及核閱卷證後，認 其涉犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，又被 告雖於民國113年1月16日自行到案，然依卷附臺灣高等法院 被告前案紀錄表，被告除遭本院於112…
- 刑事裁定聲請停止羈押臺灣桃園地方法院 113年度聲字第594號 · 2024/02/27
… 三、經查，被告因詐欺等案件，前經本院訊問及核閱卷證後，認 其涉犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，又被 告雖於民國113年1月16日自行到案，然依卷附臺灣高等法院 被告前案紀錄表，被告除遭本院於112…
- 刑事裁定聲請停止羈押臺灣桃園地方法院 113年度聲字第595號 · 2024/02/27
… 三、經查，被告因詐欺等案件，前經本院訊問及核閱卷證後，認 其涉犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，又被 告雖於民國113年1月16日自行到案，然依卷附臺灣高等法院 被告前案紀錄表，被告除遭本院於112…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度訴緝字第2號 · 2024/02/27
… 任依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。緩刑參 年，並應於本判決確定後貳年內向公庫支付新臺幣拾伍萬元。 事 實 一、緣嚴○康自民國106年5月起，設立「…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴緝字第5號 · 2024/02/27
… 三、經查，被告因詐欺等案件，前經本院訊問及核閱卷證後，認 其涉犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，又被 告雖於民國113年1月16日自行到案，然依卷附臺灣高等法院 被告前案紀錄表，被告除遭本院於112…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴緝字第6號 · 2024/02/27
… 三、經查，被告因詐欺等案件，前經本院訊問及核閱卷證後，認 其涉犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，又被 告雖於民國113年1月16日自行到案，然依卷附臺灣高等法院 被告前案紀錄表，被告除遭本院於112…