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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1546號 · 2024/02/22
…察官 被 告 鄔采辰（原名鄔永佳） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第31218號、第31219號、第31225號、第31263號、第3170 6號、第32443號、第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1663號 · 2024/02/22
。 七、如不服本判決應於收受判決後20日內向本院提出上訴書狀， 並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆 滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附 繕本）「切勿逕送上級法院」。 本
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1730號 · 2024/02/22
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 范崇豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第32366號、112年度偵緝字第2779至2795號）及移送併辦 （112年度偵緝字第2814、2…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第1937號 · 2024/02/22
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳文祥 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2921號），本院判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑貳年陸…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2392號 · 2024/02/22
…察署檢察官 被 告 許閔翔（原名許應照） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第39617號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人、被…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第1944號 · 2024/02/22
… 告 顏嘉莉 被 告 鄔采辰（原名鄔永佳） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1546號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2374號 · 2024/02/22
… 告 楊政雄 被 告 鄔采辰（原名鄔永佳） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1546號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2469號 · 2024/02/22
…69號 原 告 曾慈恩 被 告 王翊丞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2599號 · 2024/02/22
…99號 原 告 吳雅惠 被 告 范崇豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1730號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2694號 · 2024/02/22
…94號 原 告 林春億 被 告 范崇豪 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第1730號 ），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1223號 · 2024/02/22
…灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 陳聖明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第1501號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年度 偵字第17473號、第20736號及第24…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1513號 · 2024/02/22
… （中文名：阮氏演瓊；越南籍） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第34040號），本院判決如下： 主 文 NGUYEN THI DIEM QUYNH幫助…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第719號 · 2024/02/22
。 中 華 民 國 113 年 2 月 22 日 刑事第四庭 審判長法 官 黃柏嘉 法 官 涂偉
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第74號 · 2024/02/22
…被 告 曾翌庭 選任辯護人 張耀天律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第108號、111年度軍偵字第129號、111年度軍偵字第13 1號），本院判決如下： …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第910號 · 2024/02/22
。 中 華 民 國 113 年 2 月 22 日 刑事第四庭 審判長法 官 黃柏嘉 法 官 涂偉
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第118號 · 2024/02/22
…原 告 蔡黃淑華 被 告 曾翌庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第74號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第123號 · 2024/02/22
…號 原 告 賴正宗 被 告 曾翌庭 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第74號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2181號 · 2024/02/22
… 告 鄭雅勻 被 告 邱玉蓮 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1373號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜 ，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第26號 · 2024/02/22
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、楊玉萍可預見一般人取得他人金融機構帳戶使…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第27號 · 2024/02/22
所示之刑，並就諭知併科罰金部分，諭知易服勞 役之折算標準。 三、緩刑： 被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，有臺灣高等 法院被告前案紀錄表1份在卷可按，其因一時失慮而觸犯刑 章，犯後坦承不諱，