裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第774號 · 2024/02/21
… 臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 張弘昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第18340、20693號），因被告於準備程序進行中，就被訴 事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第178號 · 2024/02/21
…號 原 告 羅雅婷 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度簡上附民字第202號 · 2024/02/21
…號 原 告 楊宛儒 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金簡上字第115號 · 2024/02/21
…灣士林地方檢察署檢察官 被 告 邱玉琦 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國11 2年7月20日112年度金簡字第72號第一審簡易判決（起訴書案號 ：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第25529…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第449號 · 2024/02/21
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第2444、5723、5849、6067、6247號）及移送併案審理（ 112年度偵字第8083、8…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第460號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 夏元一律師 李思瑩律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵續字第54號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第621號 · 2024/02/21
… 告 游媁婷 選任辯護人 吳忠德律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23734號、第26781號）、追加起訴（112年度偵字第184 2號）及移送併案審理（112年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第622號 · 2024/02/21
… 告 游媁婷 選任辯護人 吳忠德律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第23734號、第26781號）、追加起訴（112年度偵字第184 2號）及移送併案審理（112年度…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第699號 · 2024/02/21
… 告 陸雲龍 選任辯護人 賴勇全律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4805號）及移送併案審理（112年度偵字第9885、12263 、13123、15249、181…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第805號 · 2024/02/21
… 選任辯護人 沈宏儒律師 王聖傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣士 林地方檢察署112年度偵字第1414號）及移送併案審理（臺灣臺 北地方檢察署112年度偵字第2162號、臺灣…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1445號 · 2024/02/21
… 劉兆軒 被 告 陸雲龍 上列被告因112年度金訴字第699號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1446號 · 2024/02/21
… 蒙梧子 被 告 陸雲龍 上列被告因112年度金訴字第699號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1447號 · 2024/02/21
… 江紫緹 被 告 陸雲龍 上列被告因112年度金訴字第699號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1596號 · 2024/02/21
…號 原 告 力彥慈 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112度金訴字第449號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1764號 · 2024/02/21
…號 原 告 林原禾 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112度金訴字第449號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第873號 · 2024/02/21
… 李明澔 附民被告 陳思妤 上列被告因本院112年度金訴字第460號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第894號 · 2024/02/21
…94號 原 告 鍾家偉 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112度金訴字第449號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審簡字第182號 · 2024/02/21
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 易家源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21714號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑（本院原案號：113年度審訴字第100號…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第41號 · 2024/02/21
… 臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳麗娣 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23399號），被告於訊問時自白犯罪（112年度審金訴字 第1213號），本院認為宜以簡易判決處刑…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第42號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 劉郡伊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15620號），被告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴 字第1308號），本院認為宜以簡易判決處…