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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第25號 · 2024/02/22
…25號 原 告 曾琬婷 被 告 李育賢 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金上訴字第255 7號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償案件。查其內 容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判，應依刑…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第32號 · 2024/02/22
…號 原 告 歐玉女 被 告 李育賢 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金上訴字第255 7號），對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決損害賠償臺灣高等法院臺中分院 113年度附民字第33號 · 2024/02/22
…號 原 告 歐建言 被 告 李育賢 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金上訴字第255 7號），對被告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度原金訴字第48號 · 2024/02/22
…處理，始循線查悉上情。因認被告係共同 犯刑法第339條1項之詐欺取財及違反洗錢防制法第14條第1 項之洗錢等罪嫌。 二、按已經提起公訴或自訴之案件，在同一法院重行起訴者，應 諭知不受理之判決，刑事訴訟法第30…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1694號 · 2024/02/22
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 莊士益 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度營偵字第2819號、112年度營偵字第2820號、112年度營偵字第 2960號），本院判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第17號 · 2024/02/22
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林躍恩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第22867、24018、34896號），本院判決如下： 主 文 林躍恩幫助犯洗錢防制法…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/22
… 告 王健綸 陳子恩 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 111年度訴字第225號 · 2024/02/22
… 告 詹贏智 選任辯護人 李維剛律師（法律扶助） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （110年度偵緝字第2094號）及移送併辦（110年度偵字第37155 號、111年度偵字第366、878、…
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第306號 · 2024/02/22
… 原 告 李文琳 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 111年度附民字第567號 · 2024/02/22
…號 原 告 陳俞璇 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第1921號 · 2024/02/22
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及違反洗錢防制法第14條第1項普通洗錢罪 。 (三)被告與同案被告劉家豪、王淇民及其所屬詐欺集團成員間， 就前開事實所示犯行，有犯意聯絡及行…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺北地方法院 112年度審訴字第2633號 · 2024/02/22
… 第339條之4第1項第2款之3人以上共犯之加重詐欺取財以及 違反洗錢防制法第2條第1款、第2款規定，而應依同法第14 條第1項處罰之洗錢等罪嫌。被告與「美國隊長」等人及其 他真實姓名年籍不詳成年男女3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1326號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 劉迦安律師 范瑋峻律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第27496號），本院判決如下： 主 文 黃種晟犯如附表所示之罪，各處如附表主文欄所示之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第1421號 · 2024/02/22
… 告 蕭宇祐 選任辯護人 廖孟意律師（法律扶助律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣臺 北地方檢察署112年度偵字第19636號、第24068號、第25386號） 及移送併案審理（臺灣臺北地方檢察…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺北地方法院 112年度訴字第890號 · 2024/02/22
… 臺灣臺北地方檢察署檢察官 被 告 王宸宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15797號），本院判決如下： 主 文 王宸宏共同犯洗錢防制法第十四條第二項、第一項之…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺北地方法院 112年度訴緝字第67號 · 2024/02/22
… 、刑法第339條之2第1項之非法由自動付款設備取得他人財 產罪與違反洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之洗錢罪 及違反組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪 （參酌最高法院107年度臺上字第…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1196號 · 2024/02/22
…96號 原 告 洪立芳 被 告 黃種晟 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度訴字第1326號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1307號 · 2024/02/22
…號 原 告 陳祐麟 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1308號 · 2024/02/22
…08號 原 告 陳梅真 被 告 蕭宇祐 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第1421號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法附帶民訴等臺灣臺北地方法院 112年度附民字第944號 · 2024/02/22
…號 原 告 李瑞興 被 告 詹贏智 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度訴字第225號），經 原告於刑事訴訟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院於民國 113年1月11日言詞辯論終結，判決如下： …