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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3324號 · 2024/02/27
…行為人之法律，刑法第2 條第1項定有明文。民國112年6月16日施行前洗錢防制法第1 6條第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查或審判中自白者， 減輕其刑。」嗣立法者將「偵查或審判中」修正為「偵查及 歷次…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第3548號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 黃詩元 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院112年度審金訴字第410號，中華民國112年6月9日第一審判決 （起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第33…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第3681號 · 2024/02/27
…合犯關係，從一重論處三人以上共同詐欺取財罪， 就其等自白部分，原應各依洗錢防制法第16條第2項規定減 刑，而被告陳宥榕於偵查、原審及本院審理中均坦白認罪， 則符合組織犯罪防制條例第8條第1項後段減刑規定，惟被告…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4236號 · 2024/02/27
…告所為，係犯刑法第339條 之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14 條第1項、第2條第2款之洗錢罪，其以一行為同時觸犯上開 數罪，為想像競合犯，依刑法第55條規定，從一重之三人以 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4372號 · 2024/02/27
… 人 即 被 告 尤三品 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方 法院111年度金訴字第1684號，中華民國112年6月27日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第3…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣高等法院 112年度上訴字第4576號 · 2024/02/27
…1所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐 欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪、組織犯罪防 制條例第3條第1項前段之指揮犯罪組織罪；就附表一編號2 、3所為，均係各犯刑法第339條之4第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4635號 · 2024/02/27
… 犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款三人以上共同詐欺 取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈡、被告與真實身分不詳暱稱「東尼」、「杰森王」、「VE」及 渠等所屬之詐騙集團其他成員間，具有犯意聯絡及行為分擔…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4735號 · 2024/02/27
…被 告 王俊元 選任辯護人 廖威智律師 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院 111年度易字第318號，中華民國112年8月16日第一審判決（起訴 案號：臺灣新北地方檢察署110年度偵字第391…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第4891號 · 2024/02/27
…地方檢察署檢察官 被 告 陳俊宇 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院112年度金訴字第337號，中華民國112年8月31日第一審判決（ 起訴案號：臺灣桃園地方檢察署111年度偵字第51…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第4986號 · 2024/02/27
… 被告上訴請求依刑法第59條規定酌減其刑云云，顯屬無據。 (二)再被告行為後，洗錢防制法第16條第2項規定於民國112年6 月14日修正公布，同年月17日施行。修正前洗錢防制法第16 條第2項規定：「犯前2條之罪，在偵…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5054號 · 2024/02/27
…上 訴 人 即 被 告 楊佳玟 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方 法院112年度金訴字第600號，中華民國112年10月12日第一審判 決（起訴案號：111年度偵字第21185號、第21…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5059號 · 2024/02/27
…護人 王聖傑律師 沈宏儒律師 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法 院112年度金訴字第141號，中華民國112年8月29日第一審判決（ 起訴案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第97…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5118號 · 2024/02/27
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之一 般洗錢罪。 ㈢被告與同案被告柯長震、「卡蘿」、本案其他詐欺集團成員 間，具有犯意聯絡及行為…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5135號 · 2024/02/27
…意旨略以：被告自偵查開始即對犯行坦承不諱，犯 後態度良好，且就所犯違反洗錢防制法之洗錢罪部分，應可 獲邀洗錢防制法第16條減刑之寬典，雖此部分依想像競合犯 規定應從重論處刑法第339條之4之3人以上共同詐欺取財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5164號 · 2024/02/27
… 選任辯護人 吳金棟律師(審判期日未到庭辯護) 上列上訴人等因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣士林地方法院 111年度金訴字第781號，中華民國112年10月17日第一審判決（ 起訴案號：臺灣士林地方檢察署111年度偵字第1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5205號 · 2024/02/27
…方檢察署檢察官 被 告 賴怡臻 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院於中華民國112年9月14日所為112年度金訴字第706號第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5234號 · 2024/02/27
…上 訴 人 即 被 告 李建昇 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方 法院於中華民國112年10月19日所為112年度訴字第554號第一審 判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵續字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5283號 · 2024/02/27
…以諾 選任辯護人 蔡仲閔律師(法扶律師) 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法 院於中華民國112年10月6日所為112年度金訴字第859號第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5291號 · 2024/02/27
… 行均自白不諱，依上說明，就被告洗錢部分之犯行，原依修 正前之洗錢防制法應減輕其刑，惟其本案犯行係從一重論處 三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪，則就 被告所為洗錢部分犯行即想像競合輕罪得減…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5322號 · 2024/02/27
… ，已全數交與詐欺集團上游成員，要難認屬被告所有之財物 ，無從依洗錢防制法第18條第1項規定宣告沒收。核原審認 事用法及量刑均無不當，應予維持，並引用第一審判決書記 載之事實、證據及理由（詳如附件）。 …