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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定定應執行刑臺灣基隆地方法院 113年度聲字第175號 · 2024/02/29
…有期徒 刑拾月。 理 由 一、聲請意旨略以：本件受刑人蔡志明因反洗錢防制法等案件， 先後經判決確定如附表，依刑法第50條第1項但書第1款、第 2項，經受刑人請求定應執行刑，並依第53條及第51條第5 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第24號 · 2024/02/29
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 楊明珠 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8541號）及移送併辦（112年度偵字第13137號），本院判決 如下： 主 文 乙○○…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基原簡字第11號 · 2024/02/29
… 上列當事人間損害賠償案件，原告就本院112年度基原金簡字第8 號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭 以112年度原附民字第45號裁定移送而來，本院於民國113年2月2 2日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第175號 · 2024/02/29
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第151號違反洗錢防制法等刑事案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第561號裁定移送前來，本院於民國 113年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第205號 · 2024/02/29
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第163號違反洗錢防制法等刑事案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第714號裁定移送前來，本院於民國 113年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第563號 · 2024/02/29
…號 上 訴 人 即 被 告 吳進福 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院112年 度金訴字第659號，中華民國112年10月13日第一審判決（起訴案 號：臺灣屏東地方檢察署112年度偵字第8…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第596號 · 2024/02/29
…97號 上 訴 人 即 被 告 林長志 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣橋頭地方法院112年 度金訴字第90號、112年度金訴字第121號，中華民國112年10月3 0日第一審判決（起訴案號：臺灣橋頭地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第597號 · 2024/02/29
…97號 上 訴 人 即 被 告 林長志 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣橋頭地方法院112年 度金訴字第90號、112年度金訴字第121號，中華民國112年10月3 0日第一審判決（起訴案號：臺灣橋頭地…
- 刑事裁定聲請觀察勒戒臺灣高等法院高雄分院 113年度毒抗字第44號 · 2024/02/29
…行有期徒刑5年6月，現由本院以112年度 上訴字第473號審理中；另涉洗錢防制法等案件，經高雄地 院以111年度金訴字第552號判決判處有期徒刑3月，復經本 院以112年度金上訴字第229號判決上訴駁回，並為緩…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/29
…號 原 告 劉采瑄 被 告 徐國應 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 理 由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第19號 · 2024/02/29
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 辛易緒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4860號、第6614號、第6615號、第6616號、第6617號） ，被告於審理時自白犯罪（112年…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗小字第20號 · 2024/02/29
… 告 張郁琳 被 告 鍾惠有 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求損害賠償，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第2 90號)，本院於113年2月20日言詞辯論終結，判…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度苗簡字第70號 · 2024/02/29
…告 吳啟榮 被 告 吳侑旻 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件（112年度苗金簡字第306 號），提起刑事附帶民事訴訟，請求侵權行為損害賠償，經本院 刑事庭以112年度簡附民字第190號裁定移送前來，本…
- 民事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度湖簡字第219號 · 2024/02/29
…被告間請求損害賠償事件，係原告就本院112 年度審金簡字第189號違反洗錢防制法等案件（下稱系爭刑 案）提起附帶民事訴訟，請求被告給付新臺幣（下同）265, 425元，有刑事附帶民事起訴狀在卷可稽（見本院112…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度原金訴字第40號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、張雅玲明知金融帳戶係供個人使用之重要理財、交…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣南投地方法院 113年度聲字第4號 · 2024/02/29
…應執行有期徒刑伍月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人周宜信因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附件，應依刑法第53條及第51條第5款，定 其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定等語 …
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員簡字第28號 · 2024/02/29
… 吳冠達 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第526號…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院員林簡易庭 113年度員簡字第29號 · 2024/02/29
… 告 黃炳豪 被 告 余振誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第296號 ），經原告提起請求損害賠償之刑事附帶民事訴訟，並由本院刑 事庭裁定移送前來（本院112年度附民字第442號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 110年度金訴字第808號 · 2024/02/29
…○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第35531號、第39087號）及追加起訴（110年度偵字第305 24號、第39433號），本院合併審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 110年度金訴字第901號 · 2024/02/29
…0樓（新北○○○○○○○○○） 選任辯護人 曾柏鈞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第7859號、第23081號、第23265號）及移送併辦（109年 度偵字第42891號、110年度偵字…