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找到 252 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償CLEV 113年度壢簡字第32號 · 2024/02/26
…告 黃幸芝 被 告 孫家修 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第5 88號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事 庭裁定（112年度附民字第1071號）移送前來，本院於民…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第108號 · 2024/02/26
…事簡易判決提起上訴後，始於本 院刑事庭111年度金簡上字第135號違反洗錢防制法等案件（ 下稱系爭刑事案件）第二審審理中，提起附帶民事訴訟，嗣 由本院刑事庭合議庭以112年度簡上附民字第78號裁定移送 …
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第110號 · 2024/02/26
…事簡易判決提起上訴後，始於本 院刑事庭111年度金簡上字第135號違反洗錢防制法等案件（ 下稱系爭刑事案件）第二審審理中，提起附帶民事訴訟，嗣 由本院刑事庭合議庭以112年度簡上附民字第78號裁定移送 …
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第608號 · 2024/02/26
…字第295號刑事判決判處被告幫助犯刑法第33 9條第1項之詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪 ，依刑法第55條規定從一重論以幫助犯洗錢罪，因而判處有 期徒刑4月，併科罰金5萬元在案，有前開刑事判決書附…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹東簡字第221號 · 2024/02/23
…實，業經本院刑事庭以112年度金訴字第26 8號刑事判決認定被告幫助犯洗錢防制法第14條第1項之一般 洗錢罪，處有期徒刑3月，併科罰金2萬元，罰金如易服勞役 ，以1,000元折算1日確定等情，有上開刑事簡易判決…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度嘉小字第67號 · 2024/02/23
… 告 吳泰宏 被 告 林建名 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起刑事附帶民事訴訟 請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭以112年度附民字第2 82號裁定移送前來，本院於民國113年1月30日言…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏小字第759號 · 2024/02/23
…○○街000巷00號 被 告 葉峻昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第812號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月30日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第760號 · 2024/02/23
…鄉○○路○段000號 被 告 葉峻昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第571號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月30日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣屏東地方法院 112年度屏簡字第761號 · 2024/02/23
…市○區○○路00巷00號 被 告 葉峻昇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償事件（112年度附民字第529號），經本院刑事庭 裁定移送前來，本院於民國113年1月30日言詞辯…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹小字第540號 · 2024/02/23
… 余俊傑 被 告 陳錦華 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前來（ 112年度附民字第540號），本院於民國113年1月2…
- 民事判決損害賠償臺灣新竹地方法院 112年度竹簡字第487號 · 2024/02/23
… 員共同意圖為自己不法之所有，基於3人以上共同詐欺取財 及違反洗錢防制法之犯意聯絡，先由該詐欺集團姓名年籍不 詳之成年成員，於000年0月00日下午1時31分許，致電告原 告，佯稱：係「吳醫師推薦臺灣正…
- 民事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度訴字第1997號 · 2024/02/23
…訴訟代理人 張靜忠 被 告 林郁婷 上列當事人間因違反洗錢防制法等事件，原告提起附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字第1630號），本 院於民國113年1月19日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決返還不當得利臺灣臺南地方法院新市簡易庭 112年度新小字第876號 · 2024/02/23
…。足見，被告提供系爭帳戶予詐欺 集團使用之行為，業經法院認定，犯幫助犯洗錢防制法第十 四條第一項之洗錢罪，而為被告有罪之判決。茲因被告提供 個人帳戶幫助犯洗錢罪之行為，核與原告遭詐騙損失3萬元 之損害…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民移簡字第112號 · 2024/02/23
…號 原 告 林東右 被 告 高偉翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡上附民字 第72號），本院於民國113年2月2日言詞辯論終結，…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民移簡字第114號 · 2024/02/23
…號 原 告 黃馨萮 被 告 高偉翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，原告提起請求損害賠償之附 帶民事訴訟，經本院刑事庭裁定移送前來（112年度簡上附民字 第84號），本院於民國113年2月2日言詞辯論終結，…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡上附民移簡字第118號 · 2024/02/23
… 院以111年度金簡字第365號刑事簡易判決判處被告均幫助犯 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪，嗣林羿任未提起上 訴，陳禹劭、李育廷撤回本院112年度金簡上字第120號上訴 而告確定等情，有刑事判決…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度金字第278號 · 2024/02/23
…，將移送偵辦云云，再由本案詐欺集團成員佯稱：係臺北地檢署檢察官黃立維，因涉嫌違反洗錢防制法案件，可聲請分案調查，須匯款由臺北地檢署監管科進行監管云云。 1.110年7月16日13時23分許，匯款48萬元至系爭帳戶。 2.110年7月19日1…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度金字第3號 · 2024/02/23
…。查原告主張之上揭事實，業 據其引用本院112年度金訴字第890號洗錢防制法等案件（ 下稱刑事案件）卷證資料，並經本院職權調取刑事案件卷 宗查核屬實，且為被告所不爭執（見本院卷第56頁），堪 …
- 民事判決損害賠償TCEV 112年度中小字第5130號 · 2024/02/23
… 頁）。此外，上開刑事判決以被告上開行為係想像競合犯， 認定被告犯洗錢防制法第14條第1項之幫助洗錢罪，判處有 期徒3月，併科罰金2萬元在案，則有上開刑事判決書在卷可 稽（見本院卷第13至33頁），並經本院…
- 民事判決損害賠償TCEV 112年度中簡字第3882號 · 2024/02/23
…7月27日以112年度金 訴字第89、977號刑事判決，判處被告幫助犯洗錢防制法第1 4條第1項之一般洗錢罪有期徒刑6月、併科罰金10萬元，嗣 於112年8月29日確定在案等情，復有前開刑事判決、臺灣臺 …