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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5336號 · 2024/02/27
…2489號判決意旨)。經查： (一)被告本案行為(民國110年3月18日)後，洗錢防制法第16條第 2項於112年6月14日修正公布，修正前原規定：「犯前2條之 罪，在偵查或審判中自白者，減輕其刑。」修正後則規定： …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5366號 · 2024/02/27
…所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共 同犯詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。 ㈡被告與「阿樂」、「史卡森」及本案詐欺集團其他成員間具 有三人以上共同詐欺取財及共同洗錢之犯意聯絡及行為分擔 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5369號 · 2024/02/27
…灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 陳毅謙 上列上訴人因被告洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方法院11 2年度金訴字第328號，中華民國112年9月5日第一審判決（起訴 案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第293…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5411號 · 2024/02/27
…犯罪組織罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人 以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪， 同附表編號1、3至12所為，均犯三人以上共同詐欺取財罪及 洗錢罪，其各次所為，均應從一重論以三人以上共同…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5452號 · 2024/02/27
…實、證 據及理由（如附件）。 二、刑之減輕事由 ㈠按「犯（洗錢防制法）前2條之罪，在偵查或審判中自白者， 減輕其刑」，修正前洗錢防制法第16條第2項定有明文。查 被告二人就洗錢罪主要構成要件事實分於…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5482號 · 2024/02/27
…所為，均係犯刑法第339條之4 第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第2條 第2款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。就附表編號5所 為，則因告訴人李孟儒察覺有異，並未陷於錯誤而故意僅匯 …
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5517號 · 2024/02/27
…情，不生新舊 法比較之問題，應逕行適用現行法規定。 ㈡被告行為後，洗錢防制法亦業經修正，並經總統於112年6月1 4日公布，並自同月16日生效。修正前之洗錢防制法第16條 第2項規定：「犯前二條之罪，在偵查…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5552號 · 2024/02/27
… 訴 人 即 被 告 徐億 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方法院112年 度金訴字第785號，中華民國112年10月30日第一審判決（起訴案 號：臺灣桃園地方檢察署111年度調偵緝字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5604號 · 2024/02/27
… ○執行中） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第845號，中華民國112年8月25日第一審判決 （起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵緝字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5605號 · 2024/02/27
…察署檢察官 被 告 陳文和 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法 院112年度審金訴字第1151號，中華民國112年8月31日第一審判 決（起訴案號：臺灣新北地方檢察署112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5641號 · 2024/02/27
… 人 即 被 告 張智凱 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣基隆地方 法院112年度金訴字第199號，中華民國112年9月28日第一審判決 （起訴案號：臺灣基隆地方檢察署112年度偵字第16…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 112年度上訴字第5687號 · 2024/02/27
… 年度台上字第3563號、第4405號判決意旨參照）。被告行為 後，洗錢防制法第16條規定於112年6月14日修正公布，於同 年月16日施行。修正前洗錢防制法第16條第2項規定「犯前 二條之罪，在偵查或審判中…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度上訴字第5806號 · 2024/02/27
…上 訴 人 即 被 告 陳世宗 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服臺灣桃園地方 法院112年度金訴字第589號，中華民國112年10月19日第一審判 決（起訴案號：臺灣桃園地方檢察署112年度偵字第9…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度原上訴字第161號 · 2024/02/27
… 黃暐庭 指定辯護人 本院公設辯護人王永炫 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1757號，中華民國112年4月17日第一審判決（ 起訴案號：臺灣新北地方檢察署111年度偵字第2…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度附民字第1543號 · 2024/02/27
…鈺淇 被 告 陳毅謙 上列被告因本院112年度上訴字第5369號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度附民字第1551號 · 2024/02/27
… 告 尤三品 上列被告因本院112年度上訴字第4372號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度附民字第1618號 · 2024/02/27
… 被 告 陳俊宇 上列被告因本院112年度上訴字第4891號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣高等法院 112年度附民字第1619號 · 2024/02/27
… 被 告 陳俊宇 上列被告因本院112年度上訴字第4891號洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院 113年度上訴字第10號 · 2024/02/27
…○○○○○○執行中，寄押在法務部○○○○○○○○○○○） 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院111年度訴字第164號，中華民國112年11月16日第一審判決（ 起訴案號：臺灣臺北地方檢察署109年度偵字第64…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院 113年度上訴字第142號 · 2024/02/27
…詢、偵查均未坦承犯行，未如被告 許永錦自始至終均為認罪表示而於量刑審酌洗錢防制法第16 條第2項之減刑規定，是其所受量刑高於被告許永錦，亦無 違比例原則及罪責相當。 ㈢綜上所述，被告二人上訴爭執原審量刑不當…