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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金訴字第88號 · 2024/02/22
灣彰化地方法院刑事判決 113年度金訴字第88號 公 訴 人 臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 鄭嘉展 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第1576、1577、1578號
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1276號 · 2024/02/22
…告 許鴻章 被 告 賴穩凱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院111年度金簡 字第71號），原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償（112 年度附民字第497號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1277號 · 2024/02/22
… 徐立華 被 告 賴穩凱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院111年度金簡 字第71號），原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償（112 年度附民字第498號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第806號 · 2024/02/22
…市○○區○○街00號0樓 被 告 黃惠婷 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件，提起刑事附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第652號)，本院於 民國113年2月1日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第942號 · 2024/02/22
…○區○○路0段00號0樓 被 告 黃惠婷 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件，提起刑事附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第491號)，本院於 民國113年2月1日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹東簡字第220號 · 2024/02/22
…代理人 陸金玉 被 告 黃品智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度竹簡附民字第1 74號），本院於民國113年1月25日言詞辯論終結…
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第58號 · 2024/02/22
… 告 薛麗花 被 告 林建成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字 第883號），本院於民國113年2月1日言詞辯論終結…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第44號 · 2024/02/22
…署檢察官 被 告 陳竑文 上 列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易 庭民國112年1月13日111年度金簡字第466號第一審刑事簡易判決 (起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第15…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/22
…被 告 王晨璇 選任辯護人 鐘育儒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第233號、第1799號）及移送併辦（112年度偵字第6823號 ），本院判決如下： 主 文…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第91號 · 2024/02/22
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 黃健杰 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2931號、第4563號），及移送併辦（112年度偵字第5256號 ），被告就被訴事實為有罪之陳述，經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第97號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 陳郁涵律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第481號、第482號、第483號、第484號、112年度偵字第457 0號）及移送併辦（112年度偵…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第114號 · 2024/02/22
… 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第90號 · 2024/02/22
… 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第99號 · 2024/02/22
…森 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第6號 · 2024/02/22
…天空．依宥 選任辯護人 阮慶文律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第448、449、450、451號、112年度偵字第3513、3514 、4425、6911號），暨移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第42號 · 2024/02/22
… 周迦豪 選任辯護人 王憲勳律師（法扶律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第7811號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪 之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第198號 · 2024/02/22
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃威棋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第3732號、第4187號、第5314號、第5442號、第5703號、第68 77號、第7131號）及移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第482號 · 2024/02/22
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 賴兆軒 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2944號、112年度偵字第3688號、112年度偵字第3875號、11 2年度偵字第4070號、11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第522號 · 2024/02/22
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 王淑甄 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8614號），本院判決如下： 主 文 王淑甄幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第41號 · 2024/02/22
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 吳健樑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第9843號、112年度偵字第10672號），被告就被訴事實為有罪 之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽…