裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度簡附民字第531號 · 2024/02/21
… 告 陳麗英 被 告 林泓羽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第779號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第779號 · 2024/02/21
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 林泓羽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第27187號）及移送併辦（111年度偵字第39941號），被 告於準備程序中自白犯罪（112年度金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1117號 · 2024/02/21
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10648、14770、15971號）及移送併辦【（112年度偵字 第18362、18768、18…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第774號 · 2024/02/21
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 陳一誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第7981號），本院判決如下： 主 文 陳一誠無罪。 理 由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金重訴緝字第79號 · 2024/02/21
…另案在法務部○○○○○○○○○執行中） 選任辯護人 魏上青律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（105年 度偵字第2356號），本院判決如下： 主 文 楊雅涵三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1030號 · 2024/02/21
…30號 原 告 張家瑗 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1433號 · 2024/02/21
…號 原 告 王語莉 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1434號 · 2024/02/21
…34號 原 告 朱梓鈴 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1435號 · 2024/02/21
…35號 原 告 何靜怡 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1510號 · 2024/02/21
…10號 原 告 魏志勳 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1705號 · 2024/02/21
…05號 原 告 鄭嫚資 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2640號 · 2024/02/21
…40號 原 告 黃國清 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第17號 · 2024/02/21
…李晏甄 被 告 黃淑怡 上列被告因本院113年度中金簡字第13號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第18號 · 2024/02/21
…温鳳嬌 被 告 黃淑怡 上列被告因本院113年度中金簡字第13號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第9號 · 2024/02/21
… 楊富傑 送達代收人 郭芳瑜 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第40號 · 2024/02/21
… 原 告 林艷紅 被 告 陳紹宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第41號 · 2024/02/21
…號 原 告 姜玉惠 被 告 陳紹宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/21
…被 告 陳紹宇 選任辯護人 卓容安律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42396號、第52572號），被告於本院審理時自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第90號 · 2024/02/21
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 王榆晶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2364、2365號，112年度偵字第41647號），本院認宜 改以簡易判決處刑（112年度金訴…
- 民事判決損害賠償TCEV 112年度中小字第5381號 · 2024/02/21
… 告 潘義凱 被 告 裴梓淋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1015 號），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移 送前來（112年度附民字第1153號），本院…