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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 民事判決損害賠償CHEV 113年度彰簡字第19號 · 2024/02/26
…告 蕭美蓮 被 告 潘志豪 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1 29號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第261號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 民事判決損害賠償CLEV 113年度壢簡字第32號 · 2024/02/26
…告 黃幸芝 被 告 孫家修 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第5 88號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償，經本院刑事 庭裁定（112年度附民字第1071號）移送前來，本院於民…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第268號 · 2024/02/26
…告犯行均堪認定，各應依 法論科。 二、新舊法比較 ㈠被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日總統修 正公布，並自同年月16日起生效。修正前洗錢防制法第16條 第2項原規定：「犯前二條之罪，…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第321號 · 2024/02/26
…、公訴意旨另認被告上開參與犯罪組織及加重詐欺未遂犯行， 同時亦涉共同犯洗錢防制法第14條第2項、第1項之洗錢未遂 罪嫌。 貳、按犯罪之著手，係指行為人基於犯罪之決意而開始實行密接 或合於該罪構成要件之行為而言…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第341號 · 2024/02/26
…用行為時 即修正前組織犯罪防制條例第8條第1項後段之規定。 ㈡又洗錢防制法第16條第2項亦於112年6月14日修正公布，並自 同年月16日起生效，修正前洗錢防制法第16條第2項原規定 ：「犯前二條之罪，在…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第59號 · 2024/02/26
… 上 訴 人 即 被 告 陳信志 上列上訴人即被告違反洗錢防制法等案件，對於本院中華民國11 2年4月6日112年度金簡字第28號第一審刑事簡易判決（聲請簡易 判決處刑書案號：111年度偵字第18661、197…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度審金易字第26號 · 2024/02/26
… 康皓智律師 被 告 張儀萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14846號），本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、…
- 刑事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡附民字第54號 · 2024/02/26
…54號 原 告 張麗雪 被 告 張芝綺 上列被告因洗錢防制法等案件（112年度金簡字第643號），經原 告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事實及…
- 刑事裁定損害賠償臺灣橋頭地方法院 113年度簡附民字第56號 · 2024/02/26
…安慧 被 告 劉家儀 上列被告因本院113年度金簡字第64號洗錢防制法案件，經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其 審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段規定，將本件刑事附帶 民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/26
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 邱雨岳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10396號、第11079號），嗣因被告自白犯罪，本院認宜 以簡易判決處刑（原案號：112年度審金易字…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第108號 · 2024/02/26
…事簡易判決提起上訴後，始於本 院刑事庭111年度金簡上字第135號違反洗錢防制法等案件（ 下稱系爭刑事案件）第二審審理中，提起附帶民事訴訟，嗣 由本院刑事庭合議庭以112年度簡上附民字第78號裁定移送 …
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第110號 · 2024/02/26
…事簡易判決提起上訴後，始於本 院刑事庭111年度金簡上字第135號違反洗錢防制法等案件（ 下稱系爭刑事案件）第二審審理中，提起附帶民事訴訟，嗣 由本院刑事庭合議庭以112年度簡上附民字第78號裁定移送 …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第554號 · 2024/02/26
…臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 曹世弘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第5938號）及移送併辦（112年度偵字第13766號），本院 裁定如下： 主 文 本件逕…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第671號 · 2024/02/26
…孳息。前項特定犯罪所得之認定，不以 其所犯特定犯罪經有罪判決為必要。」洗錢防制法第2條第2 款、第3條第2款、第4條第1項、第2項定有明文。本案告訴 人遭詐欺後匯款至證人陳又慈上開2帳戶內，屬刑法所定三 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 鄭介源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7266號），本院認宜以簡易判決處刑，裁定本案不經通 常程序，逕以簡易判決處刑如下： 主 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第86號 · 2024/02/26
…嘉義地方檢察署檢察官 被 告 張順豐 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7491號、112年度偵字第8860號、112年度偵字第13785 號），本院判決如下： 主…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第79號 · 2024/02/26
… 被 告 張順豐 上列被告因113年度金訴字第86號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣嘉義地方法院 113年度附民字第80號 · 2024/02/26
… 被 告 張順豐 上列被告因113年度金訴字第86號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金訴字第8號 · 2024/02/26
…憲 選任辯護人 林之翔律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第642號、第643號、112年度偵字第6353號、第6560號、第8 795號），被告在本院準備程序…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 113年度原附民字第20號 · 2024/02/26
… （住址詳卷） 被 告 余宗憲 （住址詳卷） 上列被告因洗錢防制法等案件（113年度原金訴字第8號），經原 告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、…