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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度訴緝字第2號 · 2024/02/27
… 任依簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。緩刑參 年，並應於本判決確定後貳年內向公庫支付新臺幣拾伍萬元。 事 實 一、緣嚴○康自民國106年5月起，設立「…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴緝字第5號 · 2024/02/27
… 三、經查，被告因詐欺等案件，前經本院訊問及核閱卷證後，認 其涉犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，又被 告雖於民國113年1月16日自行到案，然依卷附臺灣高等法院 被告前案紀錄表，被告除遭本院於112…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 113年度金訴緝字第6號 · 2024/02/27
… 三、經查，被告因詐欺等案件，前經本院訊問及核閱卷證後，認 其涉犯加重詐欺取財罪、一般洗錢罪，犯罪嫌疑重大，又被 告雖於民國113年1月16日自行到案，然依卷附臺灣高等法院 被告前案紀錄表，被告除遭本院於112…
- 民事判決損害賠償TYEV 112年度桃簡字第2239號 · 2024/02/27
…及提領，游育霖載車手，且意圖為自己不法之所有，共 同基於3人以上共同犯詐欺取財、以不正方法由自動付款設 備取得他人財物意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源而移轉特 定犯罪所得之洗錢犯意聯絡，冒用士林地方法院檢察署檢察…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金簡字第77號 · 2024/02/27
…犯罪所得之本質、來源、去向及所在使用，卻仍基於縱 然提供帳戶給他人作為詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財犯罪 所得本質、來源、去向及所在之工具使用，亦不違背其本意 之不確定幫助詐欺取財犯意及幫助洗錢犯意，於民國112…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金簡字第11號 · 2024/02/27
… 二、核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第2 條第2款、第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 三、告訴人蔡育霖多次轉帳至被告所提供之臺灣中小企業…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 113年度金訴字第26號 · 2024/02/27
… 詐欺犯罪所得之去向、所在等情，卻仍基於縱然提供金融帳 戶供他人作為詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取財之犯罪所得去 向、所在使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國000年0月間某日，將其…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度原訴字第34號 · 2024/02/26
…述，經裁定行簡式審判程序，判決如下： 主 文 松宇芹犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣 案之犯罪所得新臺幣貳仟貳佰元沒收，於全部或一部不能或不宜 執行沒收時，追徵其價額。 松蘋蘋犯三人以上共同詐欺取財罪，…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1048號 · 2024/02/26
…5536 號），本院判決如下： 主 文 鄭權岑犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣 案之犯罪所得新臺幣參萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜 執行沒收時，追徵其價額。 犯罪事實 一、鄭權岑（…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第420號 · 2024/02/26
…。鐘美慧與「張旺」、「威廉」，即共同意圖 為自己不法之所有，基於洗錢及詐欺取財之犯意聯絡，由真 實姓名年籍均不詳詐欺成年人員（下稱不詳詐欺人員，無證 據證明與「張旺」、「威廉」為不同人），以附表詐騙時間 …
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第12號 · 2024/02/26
…任進行簡式審判程序 ，並判決如下： 主 文 王柏瀚犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑壹年參月。 扣案如附表所示之物均沒收。 犯罪事實及理由 壹、程序事項： ㈠被告王柏瀚所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度訴字第36號 · 2024/02/26
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 陳瑩杰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 犯罪事實及理由 一、本案被告陳瑩杰所犯係死刑、無期徒刑、最輕本刑為3年以 上有期徒刑以外之罪，其於準備程序就…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第40號 · 2024/02/26
…匿詐欺所得之真正去向，竟基於容 任該結果發生亦不違背其本意之不確定幫助詐欺取財與掩飾 、隱匿詐欺所得去向之洗錢犯意，於民國112年6月5日前某 日，在彰化縣彰化市統一超商福山門市，將其所有之中華郵 政股份…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第42號 · 2024/02/26
… 以上，應認被告對上開加重要件並無認識，故不成立幫助三 人以上共犯詐欺取財罪，併此敘明。 二、新舊法比較 ㈠按行為之處罰，以行為時之法律有明文規定者為限，刑法第1 條前段定有明文。被告行為後，洗錢防制法第15…
- 民事判決損害賠償CHEV 113年度彰簡字第19號 · 2024/02/26
…金融帳戶，其依此情節，已知可能 是詐欺犯罪者在對外徵求金融帳戶，以遂行詐欺取財、洗錢 犯罪，其提供金融帳戶有違法風險，竟為圖賺取報酬，仍同 意以新臺幣(下同)5,000元出售1個金融帳戶供楊竣博使用， …
- 民事判決損害賠償CLEV 112年度壢簡字第2320號 · 2024/02/26
… 天使」為詐欺集團成員，倘依其指示收取及交付款項，恐因 此遂行詐欺取財及洗錢犯行，而使他人因此受騙致發生財產 法益受損之結果，竟為賺取報酬以清償債務，與「天使」、 「王湘涵」等真實姓名年籍不詳之詐欺集團…
- 民事判決損害賠償CLEV 113年度壢簡字第32號 · 2024/02/26
…銀行帳號、密碼提供他人使用，將可能遭他人自行 或轉由不詳人士使用供實行詐欺取財犯罪，作為詐欺被害人並 指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得提取轉出，製造 金流斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢警追緝，仍基於…
- 刑事判決貪污治罪條例等臺灣橋頭地方法院 111年度訴字第406號 · 2024/02/26
… 為同條例第6條第1項第4款公務員違法圖利罪及刑法第339條 詐欺取財罪之特別規定，而屬公務員之特別貪污行為，最高 法院111年度台上字第3317號判決意旨可資參照。是以，在 計算行為人利用職務機會詐取…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審訴字第456號 · 2024/02/26
…院裁定進行簡式審判程序，並判決如下： 主 文 丙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑參 年，並應履行附表二編號一所示之負擔。 乙○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。緩刑參 年，並應履行附表…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第268號 · 2024/02/26
…佳憲乃與本案詐欺集團成員，共同意 圖為自己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾隱 匿詐欺所得去向之洗錢犯意聯絡，先由本案詐欺集團成員， 分別於附表一「詐欺方式」欄所示之時間，以該欄所示之方 式，…