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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第321號 · 2024/02/26
…第142 67號），本院判決如下： 主 文 丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑陸月。扣案之 附表編號一、三至七所示之物均沒收。 事 實 一、丁○○於民國000年0月間某日起基於參與犯罪組織之犯意，…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金訴字第341號 · 2024/02/26
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年貳月。 未扣案之犯罪所得即新臺幣參仟元沒收，於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實 一、乙○○…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第59號 · 2024/02/26
… 得上開帳戶後，與所屬詐騙集團其他成員意圖為自己不法之 所有，共同基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表所示時 間，以附表所示方式誆騙邱慧妤、陳道岸、李美玲、范家毓 、劉宥妘、陳吟施，使邱慧妤等6人均陷於錯誤，於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第15號 · 2024/02/26
…最高法院111年度台上字第4 427號判決意旨參照）。本案被告雖未參與詐欺取財行為之 全程，然被告負責提供帳戶並提領詐欺所得款項轉交「謝秉 儒」，其所參與之部分行為，仍為取得被害人財物之全部犯 罪計劃…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第108號 · 2024/02/26
…生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之 效果，仍以縱取得其帳戶者以該帳戶供犯詐欺取財犯罪之收 受、提領贓款使用，以掩飾、隱匿犯罪所得而洗錢，亦不違 背其本意之幫助意圖為自己不法所有而詐欺取財及一般洗錢 之不…
- 民事判決損害賠償臺灣橋頭地方法院 112年度簡上附民移簡字第110號 · 2024/02/26
…生遮斷金流以逃避國家追訴、處罰之 效果，仍以縱取得其帳戶者以該帳戶供犯詐欺取財犯罪之收 受、提領贓款使用，以掩飾、隱匿犯罪所得而洗錢，亦不違 背其本意之幫助意圖為自己不法所有而詐欺取財及一般洗錢 之不…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第488號 · 2024/02/26
…認被告李侑倫涉犯刑法第339 條之4 第1 項第2 款之3 人以上共同犯詐欺取財、洗錢防制 法第14條第1 項洗錢等罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪者應諭知無罪之…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第671號 · 2024/02/26
…度偵字第2844號），本院判決如下： 主 文 張宜萱犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月。 犯 罪 事 實 一、張宜萱知以協助他人收取來源不明現金，再轉交與不認識之 人之方式賺取報酬，可能因此參與…
- 刑事判決行使偽造文書等臺灣嘉義地方法院 113年度朴簡字第57號 · 2024/02/26
…法第216條、第210條之行使偽造私文書 罪，及刑法第339條第1項之詐欺取財罪，以及戶籍法第75條 第3項之冒用身分而使用他人遺失之國民身分證罪。被告盜 用徐聿印章之行為，為偽造私文書之部分行為，而偽造私文 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/26
…載（詳附件）。 二、論罪科刑： （一）核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪、洗錢 防制法第14條第1項之一般洗錢罪。 （二）被告與綽號「阿成」之成年人就上開犯行，具犯意聯絡及 行為分擔，為共同正…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第86號 · 2024/02/26
…使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴處 罰效果。竟基於幫助詐欺取財及幫助掩飾、隱匿詐欺所得去 向之幫助洗錢之不確定故意，於民國112年3月21日9時53分 前某時許，將其所申辦之第一商業銀行帳號00…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金訴字第8號 · 2024/02/26
…資料予他人使用，將供詐欺集團 從事詐欺犯罪，並隱匿犯罪所得之去向，竟仍基於幫助詐欺取財 及幫助洗錢之不確定故意，於民國112年2月17日前某日，將其所 申設之中華郵政股份有限公司帳號009106*****417號帳戶（下稱 系爭郵局…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第521號 · 2024/02/26
…意，而與該暱稱「kiki 愛心圖案」之人共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 及一般洗錢之犯意聯絡，將其申辦之中華郵政000-00000000 000000號帳戶（下稱本案帳戶）之帳號資料，提供予「kiki …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第551號 · 2024/02/26
…予提領運用，而達到掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向之 目的，竟仍基於幫助他人詐欺取財、幫助他人掩飾及隱匿詐 欺犯罪所得去向之不確定故意，於民國111年9月2日15時33 分至111年9月27日13時6分間某時，將其所…
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 113年度簡字第100號 · 2024/02/26
…年度 偵字第9307號），本院判決如下： 主 文 商琳犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣壹 仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得燈具壹盞、新臺幣壹仟零伍拾元均沒收之，於 全部或一部不能沒收或不宜執行…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第32號 · 2024/02/26
…子逸可預見將金融機構帳戶提供他人使用，他人將可能利 用所提供之帳戶遂行詐欺取財之犯罪行為，以之作為收受、 提領詐欺犯罪所得使用，提領後即產生遮斷資金流動軌跡， 而藉此掩飾犯罪所得之真正去向，竟不違背其本意，基於…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第548號 · 2024/02/26
…一、顏立程明知一般人蒐取他人年籍資料及金融帳戶資料之行徑 ，常係為遂行詐欺取財犯罪之需要，而預見提供自己之金融 帳戶資料予他人使用，有可能供做他人犯罪之用，仍基於幫 助他人詐欺取財及幫助掩飾、隱匿特定犯罪所得本…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 113年度基原金簡字第1號 · 2024/02/26
…易判決處刑程序處刑如下： 主 文 陳宇伸犯三人以上共同詐欺取財罪，未遂，處有期徒刑陸月。 盧嘉惠犯三人以上共同詐欺取財罪，未遂，處有期徒刑陸月。 許宏雄犯三人以上共同詐欺取財罪，未遂，處有期徒刑陸月。 扣案如…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第61號 · 2024/02/26
…」、「百祥商行」、「CVC-客 服經理MIKE」等人即共同基於3人以上詐欺取財及洗錢之犯 意聯絡，由該詐欺集團成員以通訊軟體LINE暱稱「陳佳欣」 、「CVC-客服經理MIKE」，於112年2月間某時起，向告訴…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 112年度抗字第403號 · 2024/02/26
…度較高 ，允酌定較低之應執行刑。 三、經查： (一)抗告人因犯加重詐欺取財、持有第二級毒品、妨害自由、恐 嚇取財等罪，先後經判處如附表所示之刑確定，其中抗告人 所犯如附表編號1、3、5至9所示之罪，均不得易…