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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1435號 · 2024/02/21
…35號 原 告 何靜怡 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1510號 · 2024/02/21
…10號 原 告 魏志勳 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第1705號 · 2024/02/21
…05號 原 告 鄭嫚資 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2640號 · 2024/02/21
…40號 原 告 黃國清 被 告 賴德俊 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1117號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第17號 · 2024/02/21
…李晏甄 被 告 黃淑怡 上列被告因本院113年度中金簡字第13號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段， 將本件附帶民…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡附民字第18號 · 2024/02/21
…温鳳嬌 被 告 黃淑怡 上列被告因本院113年度中金簡字第13號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度原簡附民字第9號 · 2024/02/21
… 楊富傑 送達代收人 郭芳瑜 被 告 楊宏誠 上列被告因違反洗錢防制法等案件（113年度原金簡字第1號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第40號 · 2024/02/21
… 原 告 林艷紅 被 告 陳紹宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度簡附民字第41號 · 2024/02/21
…號 原 告 姜玉惠 被 告 陳紹宇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/21
…被 告 陳紹宇 選任辯護人 卓容安律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42396號、第52572號），被告於本院審理時自白犯罪， 本院認為宜以簡易判決處刑，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第90號 · 2024/02/21
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 王榆晶 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第2364、2365號，112年度偵字第41647號），本院認宜 改以簡易判決處刑（112年度金訴…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑等臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第153號 · 2024/02/21
… 役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經判 決確定如附表。數罪中雖有刑法第50條第1項但書所列情形 ，惟受刑人已請求檢察官聲請定應執行刑，應依刑法第50…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第40號 · 2024/02/21
…000000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院112年度金訴字第1642號，中華民國112年11月6日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第135號 · 2024/02/21
…灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 梁震遠 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第354號中華民國112年9月1日第一審判決（起訴書案號：11 2年度偵字第12479號、第19205號），…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1440號 · 2024/02/21
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蔡鈞富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號）及追加起訴（112年度蒞追字第5號），本院 判決如下： 主 文 丙○○…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1708號 · 2024/02/21
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蔡鈞富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號）及追加起訴（112年度蒞追字第5號），本院 判決如下： 主 文 乙○○…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第185號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第202號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第203號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第204號 · 2024/02/21
… 附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送…