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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投軍金簡字第1號 · 2024/02/26
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 莊佑寧 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字 第3242號），被告於準備程序時自白犯罪，本院認宜以簡易判決 處刑（112年度軍金訴字第2號案件），裁定逕…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2793號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 被 告 蔡正一 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5059號、第5060號、第5061號、第5062號、第5063號 ），及移送併辦（112年度偵字第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3276號 · 2024/02/26
…茹律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第50880 號、第57167 號、111 年度少連偵字第571 號、 112 年度偵字第9106號）…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第115號 · 2024/02/26
… （現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1563 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第541號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 胡登發 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16413號）及追加起訴（112年度偵字第16695號），本 院合併審理後，因被告自白犯罪，本院（原各…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金簡字第542號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 胡登發 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16413號）及追加起訴（112年度偵字第16695號），本 院合併審理後，因被告自白犯罪，本院（原各…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1459號 · 2024/02/26
… 告 曾冠銘 選任辯護人 謝易澄律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第13781號），本院判決如下： 主 文 曾冠銘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1563號 · 2024/02/26
… （現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第35774號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪 之陳述，經本院告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1702號 · 2024/02/26
… 告 賴盈蕙 選任辯護人 張育銜律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第56365號)，本院判決如下： 主 文 賴盈蕙犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年參月…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1728號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字3171號）及移送併辦（第一次移送併辦案號：112年度 偵字第31275、36785、37064、40…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1779號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 被 告 陳品涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣新 北地方檢察署112年度偵字第10364號、第11835號、第24495號） 及移送併辦（臺灣新北地方檢察署112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第1923號 · 2024/02/26
… 指定辯護人 本院公設辯護人姚孟岑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第43068、43069、72633號），被告就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第2218號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 翁子珽 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第42600號），本院判決如下： 主 文 翁子珽無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事判決組織犯罪防制條例等臺灣新北地方法院 112年度金訴字第75號 · 2024/02/26
…0條之規定，變更起訴法條。至 起訴書雖記載被告庚○○、乙○○所為亦涉犯洗錢防制法第14條 第1項之洗錢罪嫌等語，然並未記載被告庚○○、乙○○涉犯洗 錢罪之主觀犯意及客觀事實，嗣經檢察官於本院準備程序及 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2043號 · 2024/02/26
… 告 李文誠 被 告 賴盈蕙 上列被告賴盈蕙因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2316號 · 2024/02/26
…原 告 胡育寅 被 告 黃玉奇 上列被告黃玉奇因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2578號 · 2024/02/26
…原 告 賴妤嘉 被 告 黃玉奇 上列被告黃玉奇因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2579號 · 2024/02/26
… 告 朱瑾育 被 告 黃玉奇 上列被告黃玉奇因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2580號 · 2024/02/26
… 告 陳映帆 被 告 黃玉奇 上列被告黃玉奇因洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償 之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判， 應依刑事訴訟法第504條第1項之規定將本件附帶民事訴訟移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2617號 · 2024/02/26
…號 原 告 周盈宏 被 告 翁子珽 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第2218 號），經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …