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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第71號 · 2024/02/26
…法第339 條之4 第1 項第2 款之三人以上共同犯詐 欺取財罪，以及洗錢防制法第2 條、第14條第1 項之一般洗 錢罪。其所為加重詐欺、洗錢犯行，係基於單一之目的為之 ，且行為具有局部同一性，屬一行為觸犯數罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第260號 · 2024/02/26
… 被 告 李蕙妤 上列被告因113 年度審金訴字第71號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起刑事附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 實 一、原告方面：聲明、陳述及證據均如…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣新北地方法院 113年度撤緩字第1號 · 2024/02/26
…方琮富之緩刑宣告撤銷。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人方琮富因犯洗錢防制法案件，前經本 院以112年度審金簡字第38號判決處六月，併科罰金新臺幣 （下同）5萬元，緩刑五年，於民國112年7月1日確定在案，…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第366號 · 2024/02/26
…執行有期徒刑玖月。 理 由 一、本件聲請意旨略以：受刑人蔡承洋因犯洗錢防制法等案件， 先後經判決確定如附表所載，應依刑法第53條及第51條第5 款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第475號 · 2024/02/26
…新北地方檢察署檢察官 受 刑 人 高梵甄 上列受刑人因違反洗錢防制法等案件，先後判決確定如附表所載 ，聲請人聲請定其應執行刑（113年度執聲字第327號），本院裁 定如下： 主 文 高梵甄所犯如附表所…
- 刑事裁定聲請交保臺灣新北地方法院 113年度聲字第584號 · 2024/02/26
… 欺取財（未遂）罪、組織犯罪防制條例第3條第1項後段之參 與犯罪組織、洗錢防制法第14條第1項、第2項之洗錢（未遂 ）等罪嫌，前經本院訊問後，認其涉犯上開犯罪嫌疑重大， 並有事實足認有湮滅證據之虞及反覆實施同一…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度訴字第73號 · 2024/02/26
… 造特種文書罪、同法第216條、第210條之行使偽造私文書罪 ，及洗錢防制法第14條第2項、第1項之一般洗錢未遂罪。被 告偽造「鄭成宇」印文、署名之行為，為其偽造收款證明單 據即私文書之部分行為，且偽造後復…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第61號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 王成忠 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第7460號），本院判決如下： 主 文 王成忠幫助犯一般洗錢罪，處有期徒刑二月，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第66號 · 2024/02/26
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 詹曉芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵字第392號），本院判決如下： 主 文 詹曉芳幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第140號 · 2024/02/26
… 罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取 財罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪及組織犯罪防制 條例第3條第1項後段之參與犯罪組織罪；事實欄一、（二 ）所為，係犯刑法第216條、第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第4號 · 2024/02/26
…地方檢察署檢察官 被 告 謝孟帆 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第4166、4167、4168、4169、4170、4171、4172，112 年度偵字第45364號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第26號 · 2024/02/26
… 賴坤德 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第314號 · 2024/02/26
…告 賴盈秀 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣新北地方法院 113年度附民字第376號 · 2024/02/26
… 原 告 張雪琴 被 告 黃冠樺 上列被告因洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第140號）， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久 之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第385號 · 2024/02/26
… 林宥篆 被 告 謝孟帆（已歿） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第4號） ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第429號 · 2024/02/26
… 告 謝旻軒 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第430號 · 2024/02/26
… 告 林家慶 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第431號 · 2024/02/26
… 告 沈雅筑 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第432號 · 2024/02/26
… 告 戴明勲 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度附民字第433號 · 2024/02/26
… 告 黃淑姿 被 告 黃玉奇 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1728號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…