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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第446號 · 2024/02/23
… 之來源、去向，竟仍基於容任該結果發生亦不違背其本意之 幫助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國110年7 月29日前某時許，邀約黃明皇(黃明皇所涉幫助洗錢罪嫌， 經新北地方法院111年金訴宇7…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第16號 · 2024/02/23
…以助力，而未參與實施犯罪之行為者而 言。本案被告提供金融帳戶予他人作為詐欺取財及洗錢之犯 罪工具，所實行者非屬詐欺取財及洗錢之構成要件行為，且 係基於幫助犯意為之，是核被告所為，係犯刑法第30條第1 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等福建金門地方法院 112年度金訴字第29號 · 2024/02/23
…制法第16條第2項。 ㈡罪名： 核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈢共犯關係： 被告與真實姓名不詳的詐欺人士間，就前揭犯行具犯意聯絡 及行為分…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度原簡上字第4號 · 2024/02/23
… 第16條第2項應減輕其刑；雖依前揭罪數說明，被告係從一 重論處加重詐欺取財未遂罪，然就被告有上開想像競合輕罪 得減刑部分，本院於依照刑法第57條量刑時，將併予審酌。 三、駁回上訴之理由： ㈠被告上訴意旨略以：非…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣苗栗地方法院 112年度訴字第511號 · 2024/02/23
…所得之去向。因認被告涉犯刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗錢防制 法第14條第1項之一般洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪或其行為…
- 刑事判決詐欺臺灣苗栗地方法院 113年度苗原簡字第2號 · 2024/02/23
…12年度偵字第11789號），本院判決如下： 主 文 林愛寧幫助犯詐欺取財罪，處拘役肆拾日，如易科罰金，以新臺 幣壹仟元折算壹日。又幫助犯詐欺取財罪，處拘役肆拾日，如易 科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日。應執行拘役柒拾日，如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第26號 · 2024/02/23
…題一第10行「詐騙份子使用」後補充為「，容 任詐騙份子使用本案帳戶遂行詐欺取財及洗錢犯罪，並獲得 新臺幣（下同）4,000元之報酬」。 ㈡犯罪事實欄標題一第13行、第14行、第17行「被害人」均更 正為「人…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第233號 · 2024/02/23
…賓與真實姓名年籍不詳自稱「謝秉儒」之人 共同意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及一般洗錢之犯 意聯絡，由陳志賓於民國111年9月8日11時18分前某時許， 將其所申辦之中華郵政股份有限公司帳號000000000…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第384號 · 2024/02/23
…欺集 團不詳成員，共同意圖為自己不法所有，基於3人以上共同 詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，由不詳詐欺集團成員以附表所 示詐欺方式，詐騙附表所示之人，致其等陷於錯誤，於附表 所示匯款時間，匯款附表所示金額至…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度原訴字第109號 · 2024/02/23
…意 圖為自己不法之所有，基於三人以上共同以電子通訊對公眾 犯詐欺取財、行使偽造準私文書之犯意聯絡，先由蔡維元使 用扣案三星廠牌行動電話1支內之「SMS Gateway」應用程式 ，對不特定人大量發送釣…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度審易字第2956號 · 2024/02/23
…自白」。 二、論罪科刑： ㈠按刑法第339 條第1 項、第2 項分別規定詐欺取財及詐欺得利罪，前者之行為客體係指可具體指明之財物，後者則指前開財物以外之其他財產上之不法利益，無法以具體之物估量者而言（如取得債權、免除債務、延期履行債…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度審簡字第1291號 · 2024/02/23
…自白」。 二、論罪科刑： ㈠按刑法第339 條第1 項、第2 項分別規定詐欺取財及詐欺得 利罪，前者之行為客體係指可具體指明之財物，後者則指前 開財物以外之其他財產上之不法利益，無法以具體之物估量 者而…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 112年度審簡字第1306號 · 2024/02/23
…犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一第2至3行「基於以網 際網路對公眾散布而詐欺取財之故意」更正為「基於詐欺取 財之犯意」；第4至5行「公開刊登」更正為「傳送」；第7 行「111年10月3日14時51分許」更正為「1…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2314號 · 2024/02/23
…不詳之人等3人以上組成之詐欺集團，共同意圖為自己不法之所有 ，基於三人以上共同詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得去向、所在 之洗錢犯意聯絡，先由該詐欺集團不詳成員分別於如附表一所示 方式詐欺如附表一所示各告訴人，致其等均陷於錯誤，而於如附 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2464號 · 2024/02/23
…起訴範圍內）成員間，共同意圖為自己不法之所有，湯皓詠、秦漢宗則基於三人以上共同犯詐欺取財、洗錢之犯意聯絡，先由湯皓詠（湯皓詠就附表三所涉詐欺犯行部分，應諭知公訴不受理，詳如下述）於民國000年0月間某日，在新北市○○區○○○路0段00號5樓…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2554號 · 2024/02/23
…因犯罪所得財物，致使被害人及警方追查無門，詎其仍不違 背其本意，基於幫助他人犯詐欺取財罪、洗錢罪之不確定故意， 於民國111年12月9日16時26分許，在桃園火車站，將其合作金庫 銀行帳號0000000000000號帳戶（下稱合庫帳戶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2565號 · 2024/02/23
…，嗣旋遭詐欺集團不詳成員以網路銀行再度轉匯而出，被 告所為固未直接實行詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得之構成 要件行為，惟其提供帳戶資料予詐欺集團成員使用，確對詐 欺集團成員遂行詐欺取財、掩飾、隱匿犯罪所得資以助力…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2587號 · 2024/02/23
… 俊男上開永豐銀行帳戶資料後，即意圖為自己不法之所有， 基於詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，於附表一所示之時間，以 附表一所示之方式，對洪靖絨、梁瓊文、陳俊榮、黃許翠媛 （起訴書附表一編號8誤載為「黃許翠蓮…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2704號 · 2024/02/23
…意，與線上遊戲結識某真實姓名不詳網友，共同 意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺取 財犯罪所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，由黃日生將其先前 向胞妹男友覃企強（另由檢察官為不起訴處分在案）所借用 …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2746號 · 2024/02/23
…則負責為車手癸○○把風，其等即意圖為自 己不法之所有，基於三人以上共同詐欺取財及隱匿詐欺犯罪 所得去向之洗錢犯意聯絡，分別為下列犯行： ㈠該詐欺集團成員於附表一編號1至9所示之時間，以附表一編 號1至9所示…