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找到 2,882 筆裁判書提及「詐欺等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第113號 · 2024/02/21
…助洗錢之不確定故意，於民國111 年3月27日某時上網瀏覽林旻逸（所涉詐欺等罪嫌，由本院1 12年度金訴字第119號案件審理中）張貼於社群網站臉書之 徵才廣告後，即與林旻逸聯繫，並答應林旻逸交付其名下銀 …
- 刑事判決恐嚇危害安全臺灣嘉義地方法院 112年度易字第602號 · 2024/02/21
…續告知將向金管會檢舉、找檢警查告訴人陳俊哲等語，並尋求和解，希望不要演變成保險員詐欺等新聞事件等情，可知被告主要用意仍係擬透過合法手段處理債務，甚且一再反覆強調會進行該等作為；復基於與告訴人陳俊哲間之情誼，尚且表示「…或許真的有堂哥，也好呀…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第16號 · 2024/02/21
…帳號000-00000000000000號帳戶(申登人沙昌平所涉 幫助詐欺等罪嫌，業經臺灣橋頭地方法院112年度金簡字第1 02號判決)後，再由該詐欺集團不詳成員於同日11時43分許 將前開款項全數轉至本案中信…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第67號 · 2024/02/21
所示之刑。 四、沒收： (一)按供犯罪所用、犯罪預備之物或犯罪所生之物，屬於犯罪行 為人者，得沒收之，刑法第38條第2 項前段定有明文。查未 扣案之行動電話1支(廠牌型號：IPHONE 14，含門號0000000
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第30號 · 2024/02/21
…具，關係個人財產及信用之表徵，並知悉提供金融帳戶予 陌生人士使用，常與詐欺等財產犯罪密切相關，可作為犯罪 集團遂行詐欺犯罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾犯 罪所得之來源及性質，竟基於容任該結果發生亦不違背其…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第404號 · 2024/02/21
…以此作為詐欺取財、洗錢工具等不法用途， 及存入本案帳戶內之款項極可能是詐欺等財產犯罪的不法所 得，此等款項遭提領或轉匯後甚有可能使執法機關不易續行 追查等節，應已有所預見。 2.被告於本院準備程序、審理時供…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第465號 · 2024/02/21
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃育枰 上列被告因詐欺等案件，經檢察官戎婕、彭鈺婷提起公訴（112 年度偵字第7055號），被告因於準備程序中就被訴事實為有罪之 陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取公訴人及…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第13號 · 2024/02/21
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 歐忠倫 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第398 2號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，本院於聽 取當事人之意見後，裁定改依簡式審判程序進行審…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第56號 · 2024/02/21
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 蔡培煌 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度少連偵字 第92號），嗣被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本 院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程序，並…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第30號 · 2024/02/21
…，刑事訴訟法第 504條第1項前段定有明文。 二、本件被告蔡培煌被訴詐欺等案件，經原告吳春煌提起附帶民 事訴訟請求損害賠償，查有前項情形，爰依上開法條，裁定 如主文。 中 華 民 國 113 年 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第321號 · 2024/02/21
…3620號 第3809號 第3982號 被 告 方建宏 上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條敘述如下： 犯 罪 事 實 一、方建宏前因違反毒品危害防制條例…
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第410號 · 2024/02/21
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李孟凡 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第246 2號、第3651號、第4263號），被告就被訴事實為有罪之陳述， 經本院裁定進行簡式審判程序，判決如下…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 112年度附民字第698號 · 2024/02/21
… 被 告 李孟凡 上列被告因本院112年度金訴字第410號詐欺等案件，經原告於辯 論終結前提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將原 告所提附帶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第19號 · 2024/02/21
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因詐欺等案件，已經偵查終結，認應提起公訴，茲將犯 罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、李桀可預見如將金融帳戶提供不相識之人使用，可能幫助…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣基隆地方法院 113年度聲字第88號 · 2024/02/21
…有期 徒刑陸年陸月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人何侑軒因犯詐欺等案件，先後經判決 確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款規定，定其應 執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定定應執行 …
- 刑事判決詐欺等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第27號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 葉平舞 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第833 8號、第8339號、第8340號），本院判決如下： 主 文 葉平舞犯如附表所示之罪，各處如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第57號 · 2024/02/21
…受理。 理 由 一、追加起訴意旨略以：被告徐子曜、賴韋丰（所涉幫助詐欺等 案件部分業經起訴）可預見提供行動電話予不相識之人使用，該 人可藉此實施犯罪行為並掩飾犯行躲避追查，對於詐欺集團收 集行動電…
- 刑事判決違反組織犯罪防制條例等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第59號 · 2024/02/21
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 王兆緯 上列被告因詐欺等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第130 27號），被告於準備程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經 本院合議庭裁定由受命法官獨任進行簡式審判程…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第118號 · 2024/02/21
… 被 告 李孟凡 上列被告因本院112年度金訴字第410號詐欺等案件，經原告於辯 論終結前提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將原 告所提附帶…
- 刑事裁定損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度附民字第119號 · 2024/02/21
… 被 告 李孟凡 上列被告因本院112年度金訴字第410號詐欺等案件，經原告於辯 論終結前提起刑事附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將原 告所提附帶…