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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金簡上字第46號 · 2024/02/21
…方檢察署檢察官 被 告 陳清秀 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院基隆簡易庭 112年度基金簡字第146號中華民國112年10月16日第一審簡易判 決（偵查案號：112年度偵字第3996號、112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第321號 · 2024/02/21
…臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 方建宏 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第3620號、第3809號、第3982號）及移送併辦（112年度偵字 第6550號、第8108號、第10…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第19號 · 2024/02/21
…灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李桀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12382號、112年度偵緝字第997號），因被告自白犯罪 ，本院裁定逕以簡易判決處刑如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第57號 · 2024/02/21
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 徐子曜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官追加起訴（112年度偵 字第6568號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、追加起訴…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基原簡字第3號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度原金訴字 第15號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑 事庭以112年度原附民字第19號裁定移送而來，本院於113年2月2 1日辯論終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基原簡字第6號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度原金訴字 第15號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑 事庭以112年度原附民字第38號裁定移送而來，本院於113年2月2 1日辯論終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第159號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度金訴字第3 67號洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭以 112年度附民字第664號裁定移送而來，本院於113年2月21日辯論 終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 113年度基簡字第80號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國111年度金訴字第3 10號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事 庭以111年度附民字第692號裁定移送而來，本院於113年2月21日 辯論終結，判決如下： 主 …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度訴字第58號 · 2024/02/21
… 上列當事人間損害賠償事件，原告就本院民國112年度金訴字第3 25號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事 庭以112年度附民字第505號裁定移送而來，本院於113年2月21日 辯論終結，判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第574號 · 2024/02/21
… 上 訴 人 即 被 告 李丞宴 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣高雄地方法院112年 度金訴字第298號，中華民國112年10月27日第一審判決（起訴案 號：臺灣高雄地方檢察署111年度偵緝字第…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度附民字第62號 · 2024/02/21
… 原 告 吳家馨 被 告 陳有承 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度易字第698號），經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事實及…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第354號 · 2024/02/21
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳宛儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第3042號、第3878號、第4290號、第4827號、第5545號、 第5601號、第5609號）及移…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度埔原金簡字第4號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 白睿揚 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4782號、第5013號、第5549號、第5921號、第6913號） ，及移送併辦（112年度偵字第8…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第23號 · 2024/02/21
…灣南投地方檢察署檢察官 被 告 吳宗翰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵緝字第455 號、第456 號），因被告自白犯罪，本院認宜以 簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序（原案號：…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 113年度投金簡字第24號 · 2024/02/21
…臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 蘇怡貞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第46號、112 年度偵字第1440號），因被告自白犯罪，本 院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常訴訟程序…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1495號 · 2024/02/21
… （現於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度偵字第24753號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告以簡式審判之旨，並聽取當事人意見後，本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2570號 · 2024/02/21
…被 告 李家葦 選任辯護人 呂嘉坤律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16680、32451、40715號），被告於本院準備程序中就 被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定進行簡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2610號 · 2024/02/21
… 告 趙建銘 選任辯護人 蘇柏瑞律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15762號、112年度偵緝字第5125號），被告於本院準備 程序中就被訴事實為有罪之陳述，經本院裁定…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2856號 · 2024/02/21
欄所示之罪，各處如附表二編號 1至2主文欄所示之刑。 未扣案之犯罪所得新臺幣貳仟元沒收，於全部或一部不能沒收或 不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實 一、蘇政育於民國000年0月間，與甲○○（由本院另行審結）、通
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3050號 · 2024/02/21
…地方檢察署檢察官 被 告 張少騰 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第48231號），及移送併辦（112年度偵字第34845、53744 、45858號），被告於本院準備程…