裁判書查詢
輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前只收錄 130,768 筆，僅涵蓋部分年份與法院（裁判日期介於 1996-01 與 2026-06 之間，中間有許多年份沒有收錄）
找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度原金簡字第15號 · 2024/02/16
… 告 孫紫菱 選任辯護人 何明諺律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第 15615號），因被告於準備程序中自白犯罪，本院認宜 以簡易判決處刑（原案號：112年度原金訴字…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第700號 · 2024/02/16
…臺灣新竹地方檢察署檢察官 被 告 蘇詠翔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第14997號、第17367號)，被告就被訴事實為有罪之陳述 ，本院依簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 113年度金訴字第60號 · 2024/02/16
… 選任辯護人 陳佳煒律師 林承右律師 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年度偵字第19442號、113年度偵字第548號），被告等於準備程 序中均為有罪之陳述，經合議庭裁定由受命法…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第126號 · 2024/02/16
… 告 李福安 田桓霖 上列被告等因被訴違反洗錢防制法等案件（113年度金訴字第60 號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 113年度附民字第98號 · 2024/02/16
… 告 李福安 田桓霖 上列被告因被訴違反洗錢防制法等案件（本院113年度金訴字第6 0號），經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第806號 · 2024/02/16
…被 告 黃珮晴 選任辯護人 王雅雯律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12515號），本院判決如下： 主 文 黃珮晴無罪。 理 由 一、起訴書…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第936號 · 2024/02/16
…烈 選任辯護人 鄭昱廷律師（法律扶助） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12908、17727、18354號）及移送併辦（臺灣桃園地方 檢察署112年度偵字第32844、…
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1998號 · 2024/02/16
… 告 賴鎧宏 被 告 哈露都烈 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第936號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院於民國113年1 月26日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事判決損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第153號 · 2024/02/16
… 告 哈露都烈 上列被告因本院112年度金訴字第936號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度附民字第88號 · 2024/02/16
… 告 哈露都烈 上列被告因本院112年度金訴字第936號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其內容繁雜，非經 長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前 段，將本件…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度中金簡字第232號 · 2024/02/16
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 古明儒 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第41660號），本院判決如下： 主 文 古明儒幫助犯洗錢防制法第十四條第…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第368號 · 2024/02/16
… 廖國坤 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第52302號、112年度偵字第4831、7487、8485、13622 號）及移送併辦（112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡上字第174號 · 2024/02/16
…中地方檢察署檢察官 被 告 蔡豐州 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112年7 月18日112年度金簡字第345號刑事簡易判決（原偵查案號：112 年度偵字第4393號、第7424號、第77…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣臺中地方法院 112年度附民字第2665號 · 2024/02/16
… （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第414號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度中金簡字第14號 · 2024/02/16
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請 以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、陳淑媛明知金融機構帳戶為個人…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金簡字第50號 · 2024/02/16
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 黎浤緯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10624號、112年度偵字第10625號）及移送併辦(112年 度偵字第57420號、112年度…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 113年度金訴字第21號 · 2024/02/16
…臺中地方檢察署檢察官 被 告 趙怡瑛 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第52702 號），本院判決如下： 主 文 趙怡瑛幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度附民字第107號 · 2024/02/16
… 告 趙怡瑛 上列被告因本院113 年度金訴字第21號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段規 定，將本…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第65號 · 2024/02/16
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、洪曉珊可預見將金融機構帳戶提供不詳之人使…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金訴字第29號 · 2024/02/16
…臺南地方檢察署檢察官 被 告 林惠玲 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第24554號、第25461號、第27616號、第28206號），被告 於準備程序中就被訴事實為有罪…