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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第699號 · 2024/02/21
… 陸雲龍 選任辯護人 賴勇全律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4805號）及移送併案審理（112年度偵字第9885、12263 、13123、15249、18112…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第805號 · 2024/02/21
…選任辯護人 沈宏儒律師 王聖傑律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣士 林地方檢察署112年度偵字第1414號）及移送併案審理（臺灣臺 北地方檢察署112年度偵字第2162號、臺灣士林…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1284號 · 2024/02/21
… 高翊庭 被 告 游媁婷 上列被告因112年度金訴字第621號洗錢防制法等案件，經原告提 起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其 審判，爰依刑事訴訟法第505條第1項準用同法第504條第1項前段 規…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1445號 · 2024/02/21
…劉兆軒 被 告 陸雲龍 上列被告因112年度金訴字第699號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1446號 · 2024/02/21
…蒙梧子 被 告 陸雲龍 上列被告因112年度金訴字第699號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1447號 · 2024/02/21
…江紫緹 被 告 陸雲龍 上列被告因112年度金訴字第699號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1596號 · 2024/02/21
… 原 告 力彥慈 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112度金訴字第449號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第1764號 · 2024/02/21
… 原 告 林原禾 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112度金訴字第449號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第873號 · 2024/02/21
…李明澔 附民被告 陳思妤 上列被告因本院112年度金訴字第460號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不 能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶 民事訴訟移送本…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 112年度附民字第894號 · 2024/02/21
…號 原 告 鍾家偉 被 告 王俊銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112度金訴字第449號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情繁雜，非 經長久時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審簡字第182號 · 2024/02/21
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 易家源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第21714號），因被告自白犯罪，本院認為宜以簡易判決 處刑（本院原案號：113年度審訴字第100號），…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第41號 · 2024/02/21
…臺灣士林地方檢察署檢察官 被 告 陳麗娣 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第23399號），被告於訊問時自白犯罪（112年度審金訴字 第1213號），本院認為宜以簡易判決處刑如下…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第42號 · 2024/02/21
…檢察署檢察官 被 告 劉郡伊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第15620號），被告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴 字第1308號），本院認為宜以簡易判決處刑如…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度審附民字第183號 · 2024/02/21
…上列被告因本院113年度審簡字第182號（即113年度審訴字第100 號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之附帶民 事訴訟，因事件繁雜，非經長久時日，不能終結其審判。爰依刑 事訴訟法第505條第1項、第504條第1項前段，…
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第18號 · 2024/02/21
…殷 高雄市○○區○○路000號 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第19號 · 2024/02/21
…號 原 告 吳佩蓁 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第2號 · 2024/02/21
… 原 告 何孟恬 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣士林地方法院 113年度簡上附民字第20號 · 2024/02/21
… 原 告 張凱婷 被 告 邱玉琦 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡上字第115號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2150號 · 2024/02/21
…臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 張瑞顯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第33481號），及移送併辦（111年度偵字第46138號、111 年度蒞字第11860號、112年度偵…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度原金訴字第14號 · 2024/02/21
… 訴 人 即 被 告 高翠玉 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年11月29日第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴人高翠玉應於本裁定送達後五日內，向…