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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度簡字第50號 · 2024/02/22
…將可能成為幫助他人犯罪之用，竟基於其 所提供之金融帳戶遭不法使用，造成詐欺取財犯罪及隱匿詐 欺罪所得去向不明結果之發生，竟各自基於幫助洗錢及幫助 詐欺取財之不確定故意，為下列之行為： （一）張育誠於民國111…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金訴字第88號 · 2024/02/22
…因認被告鄭嘉展涉犯刑法第30 條第1項前段、同法第339條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及刑 法第30條第1項前段、違反洗錢防制法第2條第2款、同法第3 條第2款，應論以同法第14條第1項幫助洗錢罪嫌。 二、同一案…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第172號 · 2024/02/22
…32分許提領一銀帳戶內之 25萬元、3 萬元、3 萬元，惟矢口否認有何詐欺取財及洗錢 之犯行，辯稱：因我向越南籍友人「LE QUANG TINH （中文 姓名：丙○○，下稱丙○○）」借款越南盾5 億元約新臺幣6…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審訴字第455號 · 2024/02/22
…法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 丁○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑捌月。 事 實 一、丁○○於民國112年6月上旬某日，基於參與犯罪組織之犯意， 加入由黃○穎、王○凱（分別為0…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第153號 · 2024/02/22
…人 提款或持提款卡代領款項轉交予他人，將可能與他人共同遂 行詐欺取財，並致難以追查而可掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去 向及所在之結果，竟於民國000年0月間起，為貪圖「周壹」 承諾之薪資為駕車1日新臺幣（下…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第249號 · 2024/02/22
…水」）。陳昇賢與本案集團成員共同意圖為自己不法所有 ，基於三人以上共同詐欺取財及洗錢之犯意聯絡，先由本案 集團不詳成員於附表「詐騙方式」欄所示之時間，以該欄所 示之方式，向李信威、冀思維、盧婉婷施以詐術，致其等…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第44號 · 2024/02/22
…避 國家追訴、處罰之效果，仍以縱取得其帳戶者，將以該帳戶 供詐欺取財犯罪所得之收受、提領或轉匯贓款使用，以掩飾 、隱匿犯罪所得而洗錢，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及 一般洗錢之不確定故意，於民國110…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣橋頭地方法院 113年度撤緩字第9號 · 2024/02/22
…傷，而犯過失傷害罪；其後 案所犯則係提供名下金融帳戶予詐欺集團成員遂行詐欺取財 及洗錢犯行，而犯幫助一般洗錢罪，所犯罪名、手段、情節 與前案均非相同，且前案為過失犯罪，又其犯後案前無其他 故意犯罪，顯…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/22
…飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在 ，竟仍基於縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行 ，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於 民國111年9月24日，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號00 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第503號 · 2024/02/22
…序，判決如下： 主 文 林詣訓三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年壹月。扣押如附表所示之物，沒收之。 犯 罪 事 實 一、林詣訓基於參與犯罪組織之犯意，於民國111年6月28日，參 …
- 刑事判決詐欺等臺灣花蓮地方法院 112年度原易字第229號 · 2024/02/22
…12年7月9日22時許，明知無還款意願，仍意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財之犯意，向馬語婕借款24,000元云 云，致馬語婕陷於錯誤而匯款上開金額至林煒傑指定帳戶， 林煒傑隨藉故離開，以此方式詐得上開金錢」…
- 刑事判決侵占臺灣花蓮地方法院 112年度原易字第231號 · 2024/02/22
…12年7月9日22時許，明知無還款意願，仍意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財之犯意，向馬語婕借款24,000元云 云，致馬語婕陷於錯誤而匯款上開金額至林煒傑指定帳戶， 林煒傑隨藉故離開，以此方式詐得上開金錢」…
- 刑事判決竊盜等臺灣花蓮地方法院 112年度原訴字第154號 · 2024/02/22
…12年7月9日22時許，明知無還款意願，仍意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財之犯意，向馬語婕借款24,000元云 云，致馬語婕陷於錯誤而匯款上開金額至林煒傑指定帳戶， 林煒傑隨藉故離開，以此方式詐得上開金錢」…
- 刑事判決竊盜等臺灣花蓮地方法院 112年度原訴字第167號 · 2024/02/22
…12年7月9日22時許，明知無還款意願，仍意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財之犯意，向馬語婕借款24,000元云 云，致馬語婕陷於錯誤而匯款上開金額至林煒傑指定帳戶， 林煒傑隨藉故離開，以此方式詐得上開金錢」…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第91號 · 2024/02/22
… ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢被告本件犯行，幫助他人為詐欺取財與一般洗錢犯罪，並侵害 如起訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第97號 · 2024/02/22
…他人使用，將供詐騙集團從事詐欺犯罪，並隱匿 犯罪所得之去向，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定 故意，將其向新光商業銀行股份有限公司（下稱新光銀）所 申設之帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本…
- 刑事判決偽造有價證券臺灣花蓮地方法院 112年度訴字第222號 · 2024/02/22
… 依社會通念以評價為一行為較為合理，係以一行為觸犯偽造 有價證券罪及詐欺取財罪，為想像競合犯，應從一重之偽造 有價證券罪處斷(最高法院106年度台上字第1215號判決意旨 參照）。被告持附表各編號所示變造後之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第6號 · 2024/02/22
…預見將金融帳戶提供他人使用，極可能遭他人自 行或轉由不詳人士使用供實行詐欺取財犯罪，作為詐欺被害 人並指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得提取轉出， 製造金流斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢警追緝， …
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 111年度訴字第269號 · 2024/02/22
…7號），本院判決如下： 主 文 李竹淩犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，共貳罪，各處有 期徒刑壹年陸月、壹年貳月。應執行有期徒刑貳年。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰貳拾貳萬零陸佰元沒收之，於全部 或一部不能沒收或不宜…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第42號 · 2024/02/22
…及證據，除犯罪事實欄第9至10行「基於詐欺 取財之犯意」，更正為「基於詐欺取財、洗錢之犯意」，第 10行「『林竣丞』」更正為「『林峻丞』」；證據部分補充「被 告周迦豪於本院準備程序及審理中之自白」外，餘均引用附…