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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 民事判決損害賠償TCEV 112年度中小字第5381號 · 2024/02/21
…告 潘義凱 被 告 裴梓淋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1015 號），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移 送前來（112年度附民字第1153號），本院於民…
- 民事判決損害賠償臺灣臺中地方法院 113年度中簡字第187號 · 2024/02/21
… 告 温芳春 被 告 王國安 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡字第600號 ），原告提起損害賠償之刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭移送 前來（112年度簡附民字第476號），本院於民國…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 112年度金上訴字第2673號 · 2024/02/21
…00000000000 0000000000000000 上列上訴人即被告因洗錢防制法等案件，不服臺灣苗栗地方法院 112年度金訴字第40號，中華民國112年8月22日第一審判決（起 訴案號：臺灣苗栗地方檢察署112年度偵緝字第43…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑等臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第153號 · 2024/02/21
…，以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人因違反洗錢防制法等數罪，先後經判 決確定如附表。數罪中雖有刑法第50條第1項但書所列情形 ，惟受刑人已請求檢察官聲請定應執行刑，應依刑法第50條 …
- 刑事裁定聲請定其應執行刑等臺灣高等法院臺中分院 113年度聲字第38號 · 2024/02/21
…金如 易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 理 由 受刑人張富嘉因洗錢防制法等案件，經法院先後判處如附表所示 之刑確定在案。茲檢察官聲請定應執行刑，本院審核認其聲請為 正當，並考量受刑人分別係犯一般洗錢罪之幫助犯及正犯，該…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣高等法院臺中分院 113年度金上訴字第40號 · 2024/02/21
…0000000000 0000000000000000 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺中地方法 院112年度金訴字第1642號，中華民國112年11月6日第一審判決 （起訴案號：臺灣臺中地方檢察署111年度偵字第3…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金簡上字第135號 · 2024/02/21
…南地方檢察署檢察官 被 告 梁震遠 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度金 簡字第354號中華民國112年9月1日第一審判決（起訴書案號：11 2年度偵字第12479號、第19205號），提起…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1440號 · 2024/02/21
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蔡鈞富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號）及追加起訴（112年度蒞追字第5號），本院 判決如下： 主 文 丙○○犯如…
- 刑事判決詐欺等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第1708號 · 2024/02/21
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 蔡鈞富 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16857號）及追加起訴（112年度蒞追字第5號），本院 判決如下： 主 文 乙○○犯如…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 112年度金訴字第36號 · 2024/02/21
… 林士龍律師 郭栢浚律師 上列被告因洗錢防制法等案件，經臺灣臺南地方檢察署檢察官提 起公訴（111年度偵字第31396號、第31633號），及移送併辦（1 12年度偵字第10737號、第204…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第185號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第202號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第203號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第204號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第206號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第619號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第63號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺南地方法院 112年度附民字第883號 · 2024/02/21
…附民被告 徐翌峰 上列被告因本院112年度金訴字第36號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終 結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項之規定，將本件附帶民 事訴訟移送本院…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第57號 · 2024/02/21
…臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 陳俊儒 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第1476號），經被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處刑， 爰不經通常訴訟程序（本院原案號：113年度金…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺南地方法院 113年度金簡字第74號 · 2024/02/21
… 臺灣臺南地方檢察署檢察官 被 告 林思綦 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度營 偵字第1871號、112年度偵字第18899號）及移送併辦（112年度 偵字第37505號），被告於審理程…