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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第302號 · 2024/02/15
… 人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第303號 · 2024/02/15
… 人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第573號 · 2024/02/15
… 人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 …
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 111年度金訴字第708號 · 2024/02/15
… 人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度審金訴字第2384號 · 2024/02/15
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 莊麒坊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第52199 號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度桃原簡附民字第11號 · 2024/02/15
…佳玲 送達代收人 顏瑞成 被 告 林妤柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起請求損害賠償之 附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長久之時日不能終結其審判，應 依刑事訴訟法第504 條第1 項之規定將本件附帶民…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度桃原金簡字第5號 · 2024/02/15
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 林妤柔 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第2249號、112年度偵緝字第2250號、112年 度偵緝字第2251號），本院判決如…
- 刑事裁定詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第313號 · 2024/02/15
… 人 即 被 告 陳建霖 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國11 2年8月29日所為第一審刑事判決，聲明上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 …
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第258號 · 2024/02/15
…後判 決之法院，且本件受刑人分別於如附表所示之犯罪時間，因 違反洗錢防制法等案件，經附表所示之法院判處各該宣告刑 ，並分別於如附表所示之時間確定在案，附表編號1判決確 定日期為112年8月8日，其餘附…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度基金簡字第8號 · 2024/02/07
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 楊季榛 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7262號），被告於審理時自白犯罪（112年度金訴字第4 74號），經本院裁定改依簡易判決處刑程序…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 112年度原附民字第16號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度原附民字第1號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1…
- 刑事裁定損害賠償臺灣高等法院高雄分院 113年度原附民字第2號 · 2024/02/07
… 告 徐政吉 上列被告因本院112年度原金上訴字第19號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查原告經以告訴人身分傳喚未到 ，且其內容繁雜，非經長久之時日不能終結其審判。應依刑事訴 訟法第504條第1…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 113年度簡附民字第16號 · 2024/02/07
… 原 告 陳匯陞 被 告 梁少明 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度苗金簡字第9號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定聲請撤銷原處分臺灣苗栗地方法院 113年度聲字第114號 · 2024/02/07
…，警詢、偵訊及法官訊問時均坦承犯 行，對於起訴書認定之詐欺、偽造文書及違反洗錢防制法等 均認罪，並將犯罪事實全盤托出，顯見被告經此一事，確有 悔悟。承審法官以被告警詢時自承自112年12月22日後取款 …
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第113號 · 2024/02/07
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 李侑城 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第316號），經本院裁定進行簡式審判程序審理，判決如 下： 主 文 李侑城幫助犯洗錢防制法…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1715號 · 2024/02/07
…新北地方檢察署檢察官 被 告 邱庭暘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第2130號），本院判決如下： 主 文 邱庭暘犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 111年度金訴字第1715號 · 2024/02/07
…5號 上 訴 人 即 被 告 黃晟睿 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年11月23日第一審判決（起訴案號：111年度偵字第2130、25 92號），提起上訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3249號 · 2024/02/07
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃建紘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第35294號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述。經詢問當事人意見，改依簡式審判程序進…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度重附民字第123號 · 2024/02/07
…許月里 被 告 簡米漢青 上列被告因112年度金訴字第1387號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附…