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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺臺灣苗栗地方法院 113年度苗原簡字第2號 · 2024/02/23
… 、提領特定犯罪所得使用，轉帳或提領，並產生遮斷金流有 關，是無從論以洗錢防制法之法律效果，附此敘明。 ㈡被告以提供本案行動電話門號後，於相距約5個月之不同時間 ，分別回傳橘子支行動支付帳戶、蝦皮會員帳號之簡訊驗證 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第26號 · 2024/02/23
…臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 李國芳 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第11493號、112年度偵字第11495號），本院判 決如下： 主 文 李國芳…
- 刑事判決洗錢防制法臺灣南投地方法院 112年度金訴字第233號 · 2024/02/23
… 臺灣南投地方檢察署檢察官 被 告 陳志賓 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第8486號），因被告於準備程序中對起訴事實為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人意見後，…
- 刑事判決詐欺臺灣南投地方法院 112年度金訴字第384號 · 2024/02/23
… 刑事判決，及附表「證據」欄所示之證據。 三、核被告3人所為，均係犯洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢 罪、刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財 罪。 四、被告3人就少年李○軒於附表所示提…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2314號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 李翌任 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10712號、第32244號），因被告於本院準備程序中為有 罪之陳述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2464號 · 2024/02/23
…住○○市○○區○○路000號0樓○○○○○○○○） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1525號、第20286號），被告於準備程序中就被訴事實 為有罪之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2554號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 廖韋誌 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第28824號、第28833號），及移送併辦（臺灣桃園地方檢 察署112年度偵字第42995號、臺灣新北…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2565號 · 2024/02/23
…後，本院改 行簡式審判程序審理，判決如下： 主 文 陳俊銘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。緩刑參年。 事實及理由 一、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2587號 · 2024/02/23
… 莊淯舜 上 一 人 選任辯護人 張藏文律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19691號、第31409號、第31465號、第32605號、第3398 7號、第43604號、第44…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2704號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 黃日生 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第5981號），被告於準備程序進行中就被訴事實為有罪 之陳述，本院告知被告簡式審判程序之旨，並聽取當事…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2746號 · 2024/02/23
…○○ 癸○○ 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110年 度少連偵字第481號、111年度少連偵字第121號），被告於準備 程序中對被訴事實為有罪之陳述，本院合議庭裁定…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2762號 · 2024/02/23
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第2款之三 人以上共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗 錢罪。 ㈢按共同正犯之意思聯絡，不限於事前有所協議，其於行為當 時，基於相互之認識，以共同犯罪之意思參…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2797號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 李儀權 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第55431號、第58577號），因被告於本院準備程序中為有 罪之陳述，本院告知簡式審判程序之旨，並聽取…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2816號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 卓瑋昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第7270號、第26269號、第50892號、112年度偵緝字第376 6號、第3767號、第3768號…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2841號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 王朝枝 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第31668號、第37270號），被告於本院準備程序進行中， 就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2897號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 劉宗曄 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第58770號)，因被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽取當事人之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2925號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳俊源 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第51141號），及移送併辦（112年度偵字第80132號、第7 3026號），被告於本院準備程序進行中…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2958號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 呈阿妹 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第63751號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經本院裁定以簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2972號 · 2024/02/23
… (現另案在法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第28145號），因被告於本院準備程序中為有罪之陳述， 經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意見後，經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第3004號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 許寶月 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第12095號、第26251號、第30170號），被告於本院準備 程序進行中，就被訴事實為有罪之陳述，經…