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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度基金簡字第156號 · 2024/02/29
… 被 告 陳沛榆 選任辯護人 彭傑義律師 上列被告因洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字 第6352號），原由本院以112年度金訴字第146號案件受理，被告 於準備程序中自白犯罪，本院合議庭認為宜…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第181號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 劉士祺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第8375號）及移送併案審理（112年度偵字第3873號）， 本院判決如下： 主 文 劉士…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第281號 · 2024/02/29
…檢察署檢察官 被 告 周建和 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 周建和自民國一一三年二月二十九日起撤銷羈押。 理 由 一、按羈押於其原因消滅時，應即撤銷…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣基隆地方法院 113年度聲字第175號 · 2024/02/29
…有期徒 刑拾月。 理 由 一、聲請意旨略以：本件受刑人蔡志明因反洗錢防制法等案件， 先後經判決確定如附表，依刑法第50條第1項但書第1款、第 2項，經受刑人請求定應執行刑，並依第53條及第51條第5 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 113年度金訴字第24號 · 2024/02/29
…基隆地方檢察署檢察官 被 告 楊明珠 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8541號）及移送併辦（112年度偵字第13137號），本院判決 如下： 主 文 乙○○…
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院基隆簡易庭 112年度基原簡字第11號 · 2024/02/29
… 上列當事人間損害賠償案件，原告就本院112年度基原金簡字第8 號違反洗錢防制法等案件提起刑事附帶民事訴訟，經本院刑事庭 以112年度原附民字第45號裁定移送而來，本院於民國113年2月2 2日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第175號 · 2024/02/29
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第151號違反洗錢防制法等刑事案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第561號裁定移送前來，本院於民國 113年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償臺灣基隆地方法院 113年度基小字第205號 · 2024/02/29
… 上列當事人間請求損害賠償事件，原告就本院112年度基金簡字 第163號違反洗錢防制法等刑事案件提起刑事附帶民事訴訟，經 本院刑事庭以112年度附民字第714號裁定移送前來，本院於民國 113年2月22日言詞辯論終結，判決如下： …
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑福建金門地方法院 113年度撤緩字第2號 · 2024/02/29
…之緩刑宣 告撤銷。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人鄭威怡因違反洗錢防制法案件，經本 院於民國111年2月16日以110年度城簡字第99號刑事簡易判 決判處有期徒刑2月，併科罰金新臺幣（下同）20,000…
- 刑事判決詐欺等福建高等法院金門分院 112年度上訴字第12號 · 2024/02/29
…司法院大法官釋字第775 號解釋意旨，不予加重其刑。 ⑵按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減 輕其刑，112年6月14日修正前同法第16條第2項定有明文 （修正後規定未較有利於…
- 刑事判決詐欺等福建高等法院金門分院 112年度上訴字第13號 · 2024/02/29
…司法院大法官釋字第775 號解釋意旨，不予加重其刑。 ⑵按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減 輕其刑，112年6月14日修正前同法第16條第2項定有明文 （修正後規定未較有利於…
- 刑事判決詐欺等福建高等法院金門分院 112年度金上訴字第5號 · 2024/02/29
…司法院大法官釋字第775 號解釋意旨，不予加重其刑。 ⑵按犯洗錢防制法第14條之罪，在偵查或審判中自白者，減 輕其刑，112年6月14日修正前同法第16條第2項定有明文 （修正後規定未較有利於…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第483號 · 2024/02/29
…收取新臺幣（下同）300萬元之犯行，雖 於理由說明有在量刑時斟酌修正前洗錢防制法第16條第2 項 規定減輕其刑，惟量處有期徒刑1 年3 月尚嫌過重。另就被 告於112 年6 月3 日向告訴人甲○○收取200萬元…
- 刑事判決詐欺等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第549號 · 2024/02/29
…此為詐騙集團使用亦不違背其本意之未必故意，堪 以認定。 ⑤按行為人如針對洗錢防制法第3條所定之特定犯罪（包含加重詐 欺取財之罪），就特定之被害人遭加重詐欺被騙之款項，意圖 掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第563號 · 2024/02/29
…號 上 訴 人 即 被 告 吳進福 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣屏東地方法院112年 度金訴字第659號，中華民國112年10月13日第一審判決（起訴案 號：臺灣屏東地方檢察署112年度偵字第8…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第596號 · 2024/02/29
…97號 上 訴 人 即 被 告 林長志 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣橋頭地方法院112年 度金訴字第90號、112年度金訴字第121號，中華民國112年10月3 0日第一審判決（起訴案號：臺灣橋頭地…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第597號 · 2024/02/29
…97號 上 訴 人 即 被 告 林長志 上列上訴人因洗錢防制法等案件，不服臺灣橋頭地方法院112年 度金訴字第90號、112年度金訴字第121號，中華民國112年10月3 0日第一審判決（起訴案號：臺灣橋頭地…
- 刑事裁定聲請定其應執行刑臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第43號 · 2024/02/29
…意旨略以：抗告人即受刑人黃金屏（下稱抗告人） 所犯如附表所示之罪，均為洗錢防制法及詐欺之輕度行為， 犯罪類型、行為態樣、動機及侵害法益均類似，且各罪之犯 罪時間均在民國110年1月至111年3月間，犯罪時間尚屬…
- 刑事裁定聲請觀察勒戒臺灣高等法院高雄分院 113年度毒抗字第44號 · 2024/02/29
…行有期徒刑5年6月，現由本院以112年度 上訴字第473號審理中；另涉洗錢防制法等案件，經高雄地 院以111年度金訴字第552號判決判處有期徒刑3月，復經本 院以112年度金上訴字第229號判決上訴駁回，並為緩…
- 民事裁定訴訟救助臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第45號 · 2024/02/29
…珊嘉杉公司）將抗告人匯入買賣履保專戶之金額，無端匯 予依凡順公司，恐為洗錢防制法之違法行為，抗告人有受違 約詐騙之嫌，應合理具勝訴之望，依民事訴訟法第107條、 第109條規定，聲請准予訴訟救助等語。 三、按…