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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第126號 · 2024/02/23
…號 原 告 鄭詩璇 被 告 陳俊源 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第292 5號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第131號 · 2024/02/23
… (另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第246 4號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 ，非經長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第140號 · 2024/02/23
…號 原 告 龔亭臻 被 告 陳俊源 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第292 5號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第141號 · 2024/02/23
…號 原 告 簡新琴 被 告 呈阿妹 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第295 8號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第145號 · 2024/02/23
… 原 告 杜氏榴 被 告 卓瑋昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2816號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第163號 · 2024/02/23
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字 第2464號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判 決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第204號 · 2024/02/23
… 原 告 賴瑞琴 被 告 卓瑋昕 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2816號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第206號 · 2024/02/23
…號 原 告 薛有良 被 告 陳俊男 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2587號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第206號 · 2024/02/23
…號 原 告 薛有良 被 告 莊淯舜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2587號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第347號 · 2024/02/23
…號 原 告 陳沛錡 被 告 陳俊男 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2587號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第348號 · 2024/02/23
…原 告 黃許翠媛 被 告 陳俊男 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2587號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第380號 · 2024/02/23
… 告 董小羚 被 告 陳武煌 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金訴字第2478號 ），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴駁回。 事 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第54號 · 2024/02/23
… 告 張富香 被 告 陳俊源 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度審金訴字第292 5號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜 非經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第5…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第502號 · 2024/02/23
… 幣壹仟元折算壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人吳冠勳因犯洗錢防制法等案件，先後 經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款、第7款 規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第51號 · 2024/02/23
…新北地方檢察署檢察官 被 告 陳振銘 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第66584號），本院判決如下： 主 文 陳振銘幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第183號 · 2024/02/23
…表二編號1至5之所為，均係犯刑法第339條第1項 之詐欺取財罪共5罪、洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪共5 罪。被告上開所犯詐欺取財、洗錢等犯行，與某甲間均有犯 意聯絡及行為分擔，依刑法第28條規定，均應論以共…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第382號 · 2024/02/23
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林姵萱 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(113年度 偵字第7083號)，本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 由 一、追加起訴…
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第76號 · 2024/02/23
…16條、第212條、第210條之行使偽 造特種文書、行使偽造私文書罪、洗錢防制法第14條第1項 之一般洗錢罪。公訴意旨雖未論及被告行使偽造特種文書、 行使偽造私文書罪名，然此部分與業經起訴之三人以上共同 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度原金訴字第41號 · 2024/02/23
…） 選任辯護人 孫嘉男律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第14255、1269號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第398號 · 2024/02/23
…楊茹喬 選任辯護人 駱憶慈律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（臺灣屏 東地方檢察署【下稱屏東地檢署】112年度偵字第3581號）及移 送併案審理（屏東地檢署112年度偵字第7847、…