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找到 3,728 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第967號 · 2024/02/23
…宣告沒收。 肆、不另為無罪諭知部分： 起訴意旨雖認被告本案所為亦同時涉犯洗錢防制法第14條第 2項、第1項之洗錢未遂罪嫌等語。然本案告訴人已發覺受騙 即報警處理，且配合員警交付玩具鈔而查緝被告，故被告未 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2165號 · 2024/02/23
… 告 林俊宏 被 告 王藝蓉 上列被告王藝蓉因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第134 6號），經原告林俊宏提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其 案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2167號 · 2024/02/23
… 告 馮鈺菁 被 告 王藝蓉 上列被告王藝蓉因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第134 6號），經原告馮鈺菁提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其 案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2377號 · 2024/02/23
… 告 郭治軍 被 告 王藝蓉 上列被告王藝蓉因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第134 6號），經原告郭治軍提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其 案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度附民字第2580號 · 2024/02/23
… 告 章文玲 被 告 王藝蓉 上列被告王藝蓉因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第134 6號），經原告章文玲提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其 案情確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第12號 · 2024/02/23
…幣壹仟元折算 壹日。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人古政國因犯洗錢防制法案件，先後經 判決確定各如附表所示之刑，應依刑法第53條、第51條第5 、7款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第20號 · 2024/02/23
…選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206、1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第21號 · 2024/02/23
…選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206、1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第22號 · 2024/02/23
…選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206、1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 113年度金簡字第23號 · 2024/02/23
…選任辯護人 陳亮佑律師 張雅婷律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45098、49040號、112年度偵字第5240、8496、10775、 13996、14206、1…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度原訴字第8號 · 2024/02/23
…所為，均係犯刑法第33 9條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法 第14條第1項之洗錢罪。 ㈡被告三人於附表一、二各編號中對同一被害人匯入款項之多 次提款行為，係於密切接近之時地實施，侵害…
- 刑事判決詐欺臺灣雲林地方法院 112年度簡字第271號 · 2024/02/23
…一所為（即起訴書附表一編號1至3 部分），係犯刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條第1 項之幫助洗錢罪及刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪。被告以一行為同時幫助他人為詐欺、洗錢 …
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第259號 · 2024/02/23
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 羅玉芬 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第7161號），及追加起訴（112年度偵字第7164、7166號） ，被告於審理中為有罪陳述，經告知簡式審…
- 刑事判決違反洗錢防制法臺灣雲林地方法院 112年度金訴字第352號 · 2024/02/23
…臺灣雲林地方檢察署檢察官 被 告 羅玉芬 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第7161號），及追加起訴（112年度偵字第7164、7166號） ，被告於審理中為有罪陳述，經告知簡式審…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1083號 · 2024/02/22
… 明細影本。 三、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，並自同年月16日起生效施行。修正後增加被告須於偵 查及歷次審判中均自白始可減輕其刑之…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣彰化地方法院 112年度訴字第777號 · 2024/02/22
…5、171-172、173 頁），被告蔡維杰於本案犯行前曾有詐欺、違反洗錢防制法 、妨害自由等前科紀錄之品行，被告曹長泓於本案犯行前曾 有詐欺前科紀錄之品行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可稽（C…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第176號 · 2024/02/22
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 林慧君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16035號、第16046號、第17126號、第17872號、第1928 9號、第19553號、112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第454號 · 2024/02/22
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳孟宜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第17728號），本院判決如下： 主 文 陳孟宜無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度簡字第50號 · 2024/02/22
…經通常審判程 序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 張育誠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯， 處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。 張舒涵幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/22
…號 原 告 徐龍玉 被 告 張舒涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第50號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條…