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找到 2,627 筆裁判書提及「洗錢防制法等」
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第115號 · 2024/02/20
…住○○市○○區○○○路000號1樓 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第140號 · 2024/02/20
…禾 住嘉義縣○○鄉○○路000號 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第58號 · 2024/02/20
… 住○○市○○區○○里00○0號 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第59號 · 2024/02/20
…市○○區○○路000巷000號4樓 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第60號 · 2024/02/20
… 住○○市○○區○○路000○0號 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第86號 · 2024/02/20
…住○○市○○區○○路00號4樓之1 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 112年度原附民字第89號 · 2024/02/20
…○區○○○街000巷00號 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度原附民字第10號 · 2024/02/20
…○○市○○區○○路0段000號5樓 被 告 陳淑青 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度原金訴字第36 號），經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院裁定如下 ： 主 文 本件移送本院民事庭。 …
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣臺東地方法院 113年度金訴字第22號 · 2024/02/20
…地方檢察署檢察官 被 告 陳欣慧 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4269號、第4683號、第5359號、第5378號、第5920號、 第6395號），本院裁定如下： …
- 刑事判決損害賠償臺灣臺東地方法院 113年度附民字第37號 · 2024/02/20
… 住○○市○○區○○街0號 被 告 曾鼎鑲 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度金訴字第154號) ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 本件管轄錯誤，移送於臺灣桃園…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡上字第81號 · 2024/02/20
…察署檢察官 被 告 鄭斯峰 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院112年度審 金簡字第62號，中華民國112年4月28日第一審刑事簡易判決（起 訴案號：111年度偵字第33048號），提起上訴，…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第199號 · 2024/02/20
… 居桃園市○○區○○路000○0號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵字第17109號、111年度偵字第43973號），被告於本院就被訴事實為有罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，…
- 刑事判決詐欺等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第458號 · 2024/02/20
…桃園地方檢察署檢察官 被 告 王玄甯 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第34881號），本院判決如下： 主 文 王玄甯共同犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有…
- 刑事裁定撤銷緩刑臺灣桃園地方法院 113年度撤緩字第22號 · 2024/02/20
…地方檢察署檢察官 受 刑 人 簡子維 上列聲請人因受刑人違反洗錢防制法等案件，聲請撤銷緩刑之宣 告（聲請案號：113年度執聲字第113號），本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 …
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡上附民字第11號 · 2024/02/20
… 年籍與住址詳卷 附民被告 鄭斯峰 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金簡上字第81 號），經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因其案情確係繁 雜，非經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第5…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第8號 · 2024/02/20
… 彭麗錡 附民被告 張東濬 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度簡字第284號)， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣桃園地方法院 113年度簡附民字第9號 · 2024/02/20
… 黃郁婷 附民被告 張東濬 上列被告因違反洗錢防制法等案件(本院112年度簡字第284號)， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金簡字第366號 · 2024/02/19
…化地方檢察署檢察官 被 告 蔡秉男 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第20691號、偵緝字第1121號），本院判決如下 ： 主 文 蔡秉男幫助犯洗錢…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第27號 · 2024/02/19
… 沈佳瑩 管振宇 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第10388、12183、13030、14108、14634、17132、112年度偵 字第284、11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第48號 · 2024/02/19
…00000000000 0000000000000000 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19861號），因被告於本院準備程序中自白犯罪（112年 度金訴字第519號），本院合議庭認宜以簡易判…