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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1083號 · 2024/02/22
… 明細影本。 三、論罪科刑： ㈠新舊法比較： 被告行為後，洗錢防制法第16條第2項於112年6月14日修正 公布，並自同年月16日起生效施行。修正後增加被告須於偵 查及歷次審判中均自白始可減輕其刑之…
- 刑事判決違反毒品危害防制條例臺灣彰化地方法院 112年度訴字第777號 · 2024/02/22
…5、171-172、173 頁），被告蔡維杰於本案犯行前曾有詐欺、違反洗錢防制法 、妨害自由等前科紀錄之品行，被告曹長泓於本案犯行前曾 有詐欺前科紀錄之品行，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在 卷可稽（C…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第176號 · 2024/02/22
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 林慧君 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第16035號、第16046號、第17126號、第17872號、第1928 9號、第19553號、112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第454號 · 2024/02/22
…臺灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 陳孟宜 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第17728號），本院判決如下： 主 文 陳孟宜無罪。 理 由 一、公訴意旨略…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣彰化地方法院 113年度簡字第50號 · 2024/02/22
…經通常審判程 序，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 張育誠幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯， 處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以 新臺幣壹仟元折算壹日。 張舒涵幫助犯洗錢防制法第十…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第21號 · 2024/02/22
…號 原 告 徐龍玉 被 告 張舒涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第50號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第44號 · 2024/02/22
…號 原 告 邱宥程 被 告 張舒涵 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院113年度簡字第50號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第505條…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第45號 · 2024/02/22
…被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第46號 · 2024/02/22
…被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣彰化地方法院 113年度簡附民字第47號 · 2024/02/22
…被 告 張舒涵 黃世豪 上列被告等因違反洗錢防制法等案件（本院112年度訴字第790號 、113年度簡字第50號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事 訴訟，因事件繁雜，非經長久之時日不能終結其審判…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金訴字第88號 · 2024/02/22
…彰化地方檢察署檢察官 被 告 鄭嘉展 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（113年度 偵字第1576、1577、1578號），本院判決如下： 主 文 本件公訴不受理。 理 …
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1276號 · 2024/02/22
…告 許鴻章 被 告 賴穩凱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院111年度金簡 字第71號），原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償（112 年度附民字第497號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 民事判決損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度訴字第1277號 · 2024/02/22
… 徐立華 被 告 賴穩凱 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（本院111年度金簡 字第71號），原告提起刑事附帶民事訴訟，請求損害賠償（112 年度附民字第498號），經本院刑事庭裁定移送前來，本院於…
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北小字第806號 · 2024/02/22
…市○○區○○街00號0樓 被 告 黃惠婷 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件，提起刑事附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第652號)，本院於 民國113年2月1日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹北簡字第942號 · 2024/02/22
…○區○○路0段00號0樓 被 告 黃惠婷 上列原告因被告違反洗錢防制法等案件，提起刑事附帶民事訴訟 ，經本院刑事庭裁定移送前來(112年度附民字第491號)，本院於 民國113年2月1日言詞辯論終結，判決如下： …
- 民事判決損害賠償CPEV 112年度竹東簡字第220號 · 2024/02/22
…代理人 陸金玉 被 告 黃品智 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起損害賠償之附帶 民事訴訟，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度竹簡附民字第1 74號），本院於民國113年1月25日言詞辯論終結…
- 民事判決損害賠償CPEV 113年度竹北小字第58號 · 2024/02/22
… 告 薛麗花 被 告 林建成 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民事訴 訟請求損害賠償，由本院刑事庭裁定移送前來（112年度附民字 第883號），本院於民國113年2月1日言詞辯論終結…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 111年度金訴字第172號 · 2024/02/22
…，本院判決如下： 主 文 甲 ○ ○○ （何金蓮）共同犯洗錢防制法第十四條第一項之 一般洗錢罪，處有期徒刑拾月，併科罰金新臺幣貳萬元，罰金如 易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。 未扣案犯罪所得新臺幣陸拾萬元沒收…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第153號 · 2024/02/22
…依法論 科。 二、論罪科刑： ㈠新舊法比較： ⒈被告行為後，洗錢防制法第16條業經修正，於112年6月14 日 經總統公布施行，自同年月16日起生效。修正前洗錢防制法 第16條第2項原規定：「犯前二條…
- 刑事判決詐欺等臺灣橋頭地方法院 112年度審金易字第249號 · 2024/02/22
…所為，均係犯刑法第339條之4第1項第 2款之三人以上共同詐欺取財罪、洗錢防制法第14條第1項之 一般洗錢罪。 ㈡被告與「超派人力派遣」、「蕭」、李雋強及本案集團成員 間，就附表所示犯行，有犯意聯絡及行為…