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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣橋頭地方法院 113年度撤緩字第9號 · 2024/02/22
…傷，而犯過失傷害罪；其後 案所犯則係提供名下金融帳戶予詐欺集團成員遂行詐欺取財 及洗錢犯行，而犯幫助一般洗錢罪，所犯罪名、手段、情節 與前案均非相同，且前案為過失犯罪，又其犯後案前無其他 故意犯罪，顯…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/22
…飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向、所在 ，竟仍基於縱有人以其提供金融帳戶實施詐欺取財及洗錢犯行 ，亦不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢之不確定故意，於 民國111年9月24日，將其所申辦之中國信託商業銀行帳號00 …
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第503號 · 2024/02/22
…序，判決如下： 主 文 林詣訓三人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處 有期徒刑壹年壹月。扣押如附表所示之物，沒收之。 犯 罪 事 實 一、林詣訓基於參與犯罪組織之犯意，於民國111年6月28日，參 …
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣嘉義地方法院 113年度嘉簡字第13號 · 2024/02/22
…，負責取款事務，其就原告遭詐騙受損害 之發生有行為關連，且為肇致原告遭詐欺取財之共同原因， 對原告構成共同侵權行為，依照前開說明，就原告損害，被 告與詐騙行為人應負連帶賠償責任。所以，原告依共同侵權 …
- 刑事判決詐欺等臺灣花蓮地方法院 112年度原易字第229號 · 2024/02/22
…12年7月9日22時許，明知無還款意願，仍意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財之犯意，向馬語婕借款24,000元云 云，致馬語婕陷於錯誤而匯款上開金額至林煒傑指定帳戶， 林煒傑隨藉故離開，以此方式詐得上開金錢」…
- 刑事判決侵占臺灣花蓮地方法院 112年度原易字第231號 · 2024/02/22
…12年7月9日22時許，明知無還款意願，仍意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財之犯意，向馬語婕借款24,000元云 云，致馬語婕陷於錯誤而匯款上開金額至林煒傑指定帳戶， 林煒傑隨藉故離開，以此方式詐得上開金錢」…
- 刑事判決竊盜等臺灣花蓮地方法院 112年度原訴字第154號 · 2024/02/22
…12年7月9日22時許，明知無還款意願，仍意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財之犯意，向馬語婕借款24,000元云 云，致馬語婕陷於錯誤而匯款上開金額至林煒傑指定帳戶， 林煒傑隨藉故離開，以此方式詐得上開金錢」…
- 刑事判決竊盜等臺灣花蓮地方法院 112年度原訴字第167號 · 2024/02/22
…12年7月9日22時許，明知無還款意願，仍意圖為自己不 法之所有，基於詐欺取財之犯意，向馬語婕借款24,000元云 云，致馬語婕陷於錯誤而匯款上開金額至林煒傑指定帳戶， 林煒傑隨藉故離開，以此方式詐得上開金錢」…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第91號 · 2024/02/22
… ㈡核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1項之 幫助詐欺取財罪，刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14條 第1項之幫助一般洗錢罪。 ㈢被告本件犯行，幫助他人為詐欺取財與一般洗錢犯罪，並侵害 如起訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第97號 · 2024/02/22
…他人使用，將供詐騙集團從事詐欺犯罪，並隱匿 犯罪所得之去向，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定 故意，將其向新光商業銀行股份有限公司（下稱新光銀）所 申設之帳號000-0000000000000號帳戶（下稱本…
- 刑事判決偽造有價證券臺灣花蓮地方法院 112年度訴字第222號 · 2024/02/22
… 依社會通念以評價為一行為較為合理，係以一行為觸犯偽造 有價證券罪及詐欺取財罪，為想像競合犯，應從一重之偽造 有價證券罪處斷(最高法院106年度台上字第1215號判決意旨 參照）。被告持附表各編號所示變造後之…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第6號 · 2024/02/22
…預見將金融帳戶提供他人使用，極可能遭他人自 行或轉由不詳人士使用供實行詐欺取財犯罪，作為詐欺被害 人並指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得提取轉出， 製造金流斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢警追緝， …
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 111年度訴字第269號 · 2024/02/22
…7號），本院判決如下： 主 文 李竹淩犯以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，共貳罪，各處有 期徒刑壹年陸月、壹年貳月。應執行有期徒刑貳年。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹佰貳拾貳萬零陸佰元沒收之，於全部 或一部不能沒收或不宜…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第42號 · 2024/02/22
…及證據，除犯罪事實欄第9至10行「基於詐欺 取財之犯意」，更正為「基於詐欺取財、洗錢之犯意」，第 10行「『林竣丞』」更正為「『林峻丞』」；證據部分補充「被 告周迦豪於本院準備程序及審理中之自白」外，餘均引用附…
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第383號 · 2024/02/22
… 有人持以詐欺犯罪及掩飾、隱匿他人詐欺犯罪所得，亦不違 背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，應堪認 定。 三、按刑法之故意犯，可分為直接故意與不確定故意，所謂不確 定故意即指行為人對於構成犯罪之事實…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第198號 · 2024/02/22
…院合議庭裁定依簡式審判程序審理，並判決如下： 主 文 黃威棋幫助犯詐欺取財罪，處有期徒刑肆月，如易科罰金，以新 臺幣壹仟元折算壹日。 犯罪事實 一、黃威棋明知當前社會合法提供包裹、文件寄送服務業者眾多 …
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第472號 · 2024/02/22
…官改以簡式審判程序審理，並判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 事 實 一、甲○○於民國109年9月2日前某日，基於參與犯罪組織之犯意 （此部分由本院不另為免訴之諭知，詳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第482號 · 2024/02/22
…掩飾及隱匿詐欺贓款，竟基於幫助掩飾、隱 匿特定犯罪所得來源、去向及幫助詐欺取財之不確定故意， 於民國112年1月5日前某時日，在不詳地點，將其所申設之第 一銀行帳號000-00000000000號(下稱A帳戶)…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第522號 · 2024/02/22
… 掩飾、隱匿他人詐欺犯罪所得，被犯罪集團利用作為人頭帳 戶，遂行詐欺取財等犯罪，藉此躲避警方追查，詎仍基於幫 助詐欺取財及幫助一般洗錢之不確定故意，於民國112年7月18 日，於宜蘭縣冬山鄉統一超商詠淇門…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第41號 · 2024/02/22
… 得贓款及掩飾、隱匿犯行不易遭人追查，仍基於幫助詐欺集 團向不特定人詐欺取財及掩飾、隱匿詐欺所得去向之不確定 故意，於民國112年6月25日，在桃園市大園區某便利超商店 ，將其所有之中國信託商業銀行（下稱中國…