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找到 2,260 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第60號 · 2024/02/29
… 臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 陳家齊 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第461號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合 議庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第75號 · 2024/02/29
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、廖淵源可預見將金融機構帳戶交付他人，足供…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第81號 · 2024/02/29
…臺灣屏東地方檢察署檢察官 被 告 戴志宸 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第10744號、112年度偵字第16759號)，因被告自白犯罪， 本院認宜以簡易判決處刑，爰不經通常…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第58號 · 2024/02/29
… 原 告 林筱嵐 被 告 戴志宸 上列被告因違反洗錢防制法等案件(113年度金簡字第81號)，經 原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長久 時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第504…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第73號 · 2024/02/29
…號 原 告 陳臺生 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第74號 · 2024/02/29
… 告 徐德欽 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣屏東地方法院 113年度附民字第85號 · 2024/02/29
… 原 告 郭怡芳 被 告 陳柏瑋 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第273號）， 經原告提起請求賠償損害之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經長 久時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第314號 · 2024/02/29
… 被 告 鄭嘉翔 選任辯護人 江政俊律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第4598、4597、4895、4896、4897、7721號），及追加起 訴（111年度偵字第15…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 111年度金訴字第639號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 周芷伃 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵緝字第300號、第301號），本院判決如下： 主 文 甲○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 111年度附民字第1173號 · 2024/02/29
… 鄭嘉翔 林家湛 上列被告因違反洗錢防制法等(111年度金訴字第314號)案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 111年度附民字第1198號 · 2024/02/29
… 鄭嘉翔 林家湛 上列被告因違反洗錢防制法等(111年度金訴字第314號)案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決請求賠償損害臺灣新竹地方法院 111年度附民字第1201號 · 2024/02/29
… 楊恩偉 林家湛 上列被告因違反洗錢防制法等(111年度金訴字第314號)案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度原金訴字第66號 · 2024/02/29
… (現另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中) 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第7266、8722、14549號、112年度偵字第1517、1523、 1524、2929、342…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第266號 · 2024/02/29
… 告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第267號 · 2024/02/29
… 告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第268號 · 2024/02/29
… 告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前…
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣新竹地方法院 112年度竹簡附民字第278號 · 2024/02/29
… 告 陳達人 上列被告因被訴本院112 年度金簡字第178 號違反洗錢防制法等 案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第505 條第1 項、第504 條 第1 項前…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡字第178號 · 2024/02/29
…地方檢察署檢察官 被 告 陳達人 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第9999、第11223、11224、12002、12182、12916、13171 、13325…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金簡上字第28號 · 2024/02/29
…竹地方檢察署檢察官 被 告 鄭欽文 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院於民國112 年8月31日所為之112年度金簡字第124號第一審刑事簡易判決（ 起訴案號：111年度偵字第16590號、第1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣新竹地方法院 112年度金訴字第114號 · 2024/02/29
… 被 告 鄭嘉翔 選任辯護人 江政俊律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第4598、4597、4895、4896、4897、7721號），及追加起 訴（111年度偵字第15…