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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第44號 · 2024/02/22
…署檢察官 被 告 陳竑文 上 列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院橋頭簡易 庭民國112年1月13日111年度金簡字第466號第一審刑事簡易判決 (起訴案號：臺灣橋頭地方檢察署110年度偵字第15…
- 刑事裁定聲請撤銷緩刑臺灣橋頭地方法院 113年度撤緩字第9號 · 2024/02/22
…1日確定在案（下稱前案）。惟受刑人於緩 刑期前之112年10月3日更犯洗錢防制法罪，經本院於112年7 月11日以112年金簡字第191號判決處有期徒刑3月，併科罰 金新臺幣3萬元，於112年8月21日確定（下…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第239號 · 2024/02/22
…被 告 王晨璇 選任辯護人 鐘育儒律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第233號、第1799號）及移送併辦（112年度偵字第6823號 ），本院判決如下： 主 文…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第503號 · 2024/02/22
…造印章（印文）、署押罪、同法第216條、第210條行 使偽造私文書罪、洗錢防制法第14條第1項洗錢罪。公訴意 旨就被告所為，未論及參與犯罪組織罪，評價容有不足，惟 因基本社會事實同一，爰依刑事訴訟法第300條規…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第92號 · 2024/02/22
…書記官 李振臺 附表： 編 號 1 2 3 罪 名 幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪(聲請書載為洗錢防制法，應更正) 幫助犯洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪(聲請書載為洗錢防制法，應更正) 對於十四歲以上未滿十六…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第91號 · 2024/02/22
…臺灣花蓮地方檢察署檢察官 被 告 黃健杰 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2931號、第4563號），及移送併辦（112年度偵字第5256號 ），被告就被訴事實為有罪之陳述，經…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第97號 · 2024/02/22
… 選任辯護人 陳郁涵律師(法扶律師) 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 緝字第481號、第482號、第483號、第484號、112年度偵字第457 0號）及移送併辦（112年度偵…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第114號 · 2024/02/22
… 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第90號 · 2024/02/22
… 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事裁定因洗錢防制法等附帶民訴臺灣花蓮地方法院 112年度原附民字第99號 · 2024/02/22
…森 被 告 彭偉華 上列被告因112年度原金訴字第97號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起附帶民事訴訟，本院裁定如下： 主 文 本件移送本院民事庭。 理 由 一、按法院認附帶民事訴訟確係繁雜…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 113年度原金簡字第6號 · 2024/02/22
…天空．依宥 選任辯護人 阮慶文律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第448、449、450、451號、112年度偵字第3513、3514 、4425、6911號），暨移…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第42號 · 2024/02/22
… 周迦豪 選任辯護人 王憲勳律師（法扶律師） 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第7811號），被告於本院準備程序進行中，就被訴事實為有罪 之陳述，經告知簡式審判程序意旨，且聽取當事人…
- 刑事判決詐欺臺灣宜蘭地方法院 112年度易字第383號 · 2024/02/22
…取當事人之意見後，逕依簡式審判程序判決如下： 主 文 許家豪幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期徒刑 肆月，併科罰金新臺幣參萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟 元折算壹日。 犯罪事實 一、許家豪能預見…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第198號 · 2024/02/22
…宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 黃威棋 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年度偵 字第3732號、第4187號、第5314號、第5442號、第5703號、第68 77號、第7131號）及移…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第472號 · 2024/02/22
…士幃顯有以此方式掩飾特定犯罪所得 之本質、來源及去向之故意甚明，自合於洗錢防制法第2條 第2款所定隱匿特定犯罪所得之來源、去向之要件，為洗錢 行為無訛。 三、綜上所述，本件事證明確，被告上開犯行可堪認定，應予…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第482號 · 2024/02/22
…臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 賴兆軒 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第2944號、112年度偵字第3688號、112年度偵字第3875號、11 2年度偵字第4070號、11…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第522號 · 2024/02/22
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 王淑甄 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第8614號），本院判決如下： 主 文 王淑甄幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之洗錢罪，處有期…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第41號 · 2024/02/22
… 臺灣宜蘭地方檢察署檢察官 被 告 吳健樑 上列被告因洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵 字第9843號、112年度偵字第10672號），被告就被訴事實為有罪 之陳述，經告知簡式審判程序之旨，並聽…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第7號 · 2024/02/22
…刑法第339條之4第1項第2款之 三人以上共同詐欺取財罪，以及違反洗錢防制法第2條第2 款而犯同法第14條第1項之一般洗錢罪。被告所犯三人以 上共同詐欺取財罪、一般洗錢罪，係以一行為同時觸犯上 …
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣宜蘭地方法院 113年度附民字第35號 · 2024/02/22
… 告 賴兆軒 上列被告因民國112年度訴字第482號洗錢防制法等案件，經原告 提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結 其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴 訟移送本…