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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 112年度金訴字第506號 · 2024/02/21
…意旨之犯罪事實相同，自應由本院一併審理 （至該等併辦意旨認被告涉犯幫助詐欺取財、幫助洗錢部分 ，則應退併辦，詳如後述「肆、退併辦部分」）。 貳、有罪部分 一、本判決以下所引用被告以外之人於審判外之陳述，檢察官、 …
- 刑事判決詐欺臺灣彰化地方法院 113年度簡字第366號 · 2024/02/21
… 決處刑，逕以簡易判決處刑如下： 主 文 李文修犯詐欺取財罪，處有期徒刑參月，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 未扣案之犯罪所得新臺幣捌萬捌仟參佰零參元沒收，於全部或一 部不能沒收或不宜執行沒收時，…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第539號 · 2024/02/21
…理由 一、王庭瑋知悉將個人金融帳戶交付他人使用，可能供犯罪集團 作為詐欺取財或其他財產犯罪之工具，且倘犯罪集團自該金 融帳戶提領或轉匯被害人所匯款項，將致掩飾、隱匿他人犯 罪所得去向之效果，藉以逃避國家追訴、…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡字第579號 · 2024/02/21
… 取財犯行或幫助掩飾、隱匿他人犯罪所得，仍不違背其本意 ，而基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國11 1年6月23日前某日，在臺北市「臺北車站」，將其申辦之合 作金庫商業銀行帳號0000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第113號 · 2024/02/21
…飾犯罪所得本質及去向之工具，竟仍基於縱有人利用其所提 供之金融帳戶作為詐欺取財及洗錢之犯罪工具，亦不違背其 本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意，於民國111 年3月27日某時上網瀏覽林旻逸（所涉詐欺等罪嫌…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第139號 · 2024/02/21
…由 ㈠檢察官上訴意旨略以：被告陳志彬提供帳戶幫助詐欺集團成 員遂行詐欺取財、一般洗錢之犯行，致如附件原審判決附表 所示之25名被害人受害，其等受害總金額高達新臺幣（下同 ）1,181萬920元，而原審僅量處…
- 刑事判決行使偽造文書臺灣嘉義地方法院 112年度訴字第346號 · 2024/02/21
…以生損害於翁住及地政機關辦理地籍登記之正確性。 ㈡意圖為自己不法所有，基於詐欺取財及行使偽造私文書之各別犯意，分別於附表二編號1至3所示時間、地點，攜帶翁住所有之嘉義縣義竹鄉農會（下稱義竹農會）存摺及印章，冒用翁住之名義，在如附表三編…
- 刑事裁定定應執行刑臺灣嘉義地方法院 113年度聲字第91號 · 2024/02/21
… 月 21 日 附表： 編 號 1 2 罪 名 詐欺取財罪 洗錢罪 宣 告 刑 有期徒刑2月 有期徒刑3月 犯 罪 日 期 110年04月12日 110年03月09日 偵查(自訴)機關 年…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 113年度金簡字第16號 · 2024/02/21
…(一)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339條第1項之 幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法第14 條第1項之幫助洗錢罪。被告同時觸犯幫助詐欺取財罪及幫 助洗錢罪2罪名，然被告所犯幫助犯…
- 刑事判決加重詐欺等臺灣嘉義地方法院 113年度金訴字第67號 · 2024/02/21
…定依簡式審判程序審理， 判決如下： 主 文 甲○○三人以上共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。未扣案 之行動電話壹支(廠牌型號：IPHONE 14，含門號○○○○○○○○○○號SI M卡壹枚)、犯罪所得新臺幣壹仟玖佰元…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 111年度原金訴字第13號 · 2024/02/21
…將金融帳戶資料提供他人使用，極可能遭他人自 行或轉由不詳人士使用供實行詐欺取財犯罪，作為詐欺被害 人並指示被害人匯入款項之用，再將該犯罪所得提取轉出， 製造金流斷點，以掩飾犯罪所得真正去向而逃避檢警追緝， …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣花蓮地方法院 112年度原金訴字第143號 · 2024/02/21
…斷資金流動軌跡而得以逃避國家刑事追訴、處 罰之犯罪工具，得以掩飾、隱匿詐欺取財犯罪所得之去向， 竟仍不違背其本意，基於幫助一般洗錢及詐欺取財之不確定 故意，於民國111年12月初某日，在花蓮縣光復鄉某統一超 …
- 刑事裁定聲請被害人刑事訴訟資訊獲知臺灣花蓮地方法院 113年度聲字第89號 · 2024/02/21
… 罪、擄人勒贖罪、性侵害犯罪等重大案件。 二、本案被告羅珮玟所涉為幫助詐欺取財罪、幫助一般洗錢罪， 現由本院以113年度金訴字第25號案件審理中，被告所涉罪 名經核非屬前開注意事項第2點前段規定之「殺人罪、重傷…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度原訴字第30號 · 2024/02/21
… 罪所得之來源及性質，竟基於容任該結果發生亦不違背其本 意之幫助詐欺取財與掩飾詐欺所得去向之洗錢不確定故意， 於民國112年1月2日前之某日時，將其所申辦中國信託商業 銀行帳號：000-000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第404號 · 2024/02/21
…贓 款及掩飾犯行不易遭人追查，仍基於幫助詐欺集團向不特定 人詐欺取財及掩飾詐欺所得去向之不確定故意，於民國112 年5月17日前之某日時，在宜蘭縣○○鎮○○路000號住處登入網 路後，使用通訊軟體LI…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 112年度訴字第465號 · 2024/02/21
…改依簡式審判程序審理並判 決如下： 主 文 黃育枰犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年陸月。又犯 三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。應執行有期徒 刑貳年。 扣案行動電話IPHONE 11 PRO（含門號0…
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第13號 · 2024/02/21
…之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾 犯罪所得之來源及性質，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢 之不確定故意，於民國111年3月14日前之某日時，在臺北市 某捷運站，以約定提供一帳戶每月可獲取新臺幣（下同）3 …
- 刑事判決詐欺等臺灣宜蘭地方法院 113年度訴字第56號 · 2024/02/21
…官獨任進行簡式審判程序，並判決如下： 主 文 甲○○犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，處有期徒刑拾月。 扣案如附表所示之物，均沒收。 犯罪事實及理由 一、程序部分： ㈠本案經本院改依簡式審判程序審理，則依刑事訴訟…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金簡上字第46號 · 2024/02/21
…金流斷點，以掩飾、隱匿特定犯罪所得本質、 來源及去向，因而幫助他人從事詐欺取財及洗錢犯罪，竟仍 於不違背其本意之情形下，基於幫助他人詐欺取財及洗錢之 不確定故意，於民國111年9月5日某時許，將其申設之永豐 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度金訴字第321號 · 2024/02/21
…)核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、同法第339條第1 項之幫助詐欺取財罪及刑法第30條第1項前段、洗錢防制法 第14條第1項之幫助一般洗錢罪。 (二)被告以一提供帳戶行為，使起訴書及併辦意旨書之被害人共 …