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找到 4,417 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第5號 · 2024/02/22
…審判程序進行審理，本院 判決如下： 主 文 尤仁宏犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑陸月。 事 實 一、尤仁宏依一般社會生活之通常經驗，能預見提供金融帳戶予 不相識之人，可能幫助不相識之人以該帳戶掩飾或…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度易字第116號 · 2024/02/22
…意之不確定故意，而與真實姓名、年籍均 不詳自稱「凱旋支付」之人共同基於詐欺取財、行使偽造私 文書之犯意聯絡，謝子瑩先前往「凱旋支付」指定之地點取 得附表編號二至五所示之物品後，再前往新北市三重區溪尾 …
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度簡字第681號 · 2024/02/22
…據影本5紙。 三、論罪科刑： ㈠按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利 罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債 務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益 …
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第218號 · 2024/02/22
… 判決日期 (民國) 法院、案號 確定日期 (民國) 1 詐欺 (三人以上共同詐欺取財罪) 有期徒刑1年3月 111年4月18日 臺灣新北地方檢察署111年度偵字第45900號 臺灣新北地方法院112年度審金訴字第29號 112年4月27…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第563號 · 2024/02/22
… 行之刑，本院審核認聲請為正當。審酌受刑人所犯各罪分別 為竊盜罪、詐欺取財罪、附表編號2至4之犯罪同質性高且犯 罪時間相近，所犯各罪均係侵害他人財產法益、施以矯正之 必要性，裁定其應執行刑如主文所示。至附表…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第619號 · 2024/02/22
…上，各刑之合併刑期2年1月以下，暨受刑人所犯數附表所示 之罪中，2罪為詐欺取財犯行，1罪為偽造文書及詐欺取財犯 行，部分犯罪類型、動機、手段相仿，惟該等犯罪不具成癮 性或易於短期內反覆實施，尚無責任非難重複之虞…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第63號 · 2024/02/22
… 所為，係犯刑法第30條第1 項前段、第339 條第1 項之幫助 詐欺取財罪及刑法第30條第1 項前段、洗錢防制法第14條第 1項之幫助洗錢罪。被告以一提供金融機構帳戶之行為，同 時觸犯幫助詐欺取財及幫助洗…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第12號 · 2024/02/22
…偵字第17985號），本院判決如下： 主 文 朱家禾犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年肆月。 事 實 一、朱家禾依其成年人之社會經驗及智識程度，知悉金融機構存 款帳戶為個人信用的表徵，而屬個人理財…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金訴字第245號 · 2024/02/22
…金流斷點，是提供帳戶供他 人使用及提領來路不明款項交付他人之行為，常與詐欺取財 、洗錢之財產犯罪密切相關，林天晴已預見上情，卻仍基於 加重詐欺取財、洗錢之不確定故意，與「甘智鐘」」暨所屬 詐欺集團成員…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第231號 · 2024/02/22
…，以獲得經手贓款1%之抽 成比例，而與系爭詐騙集團其他成員共同基於加重詐欺取財 及掩飾隱匿詐欺所得去向、所在之洗錢犯意聯絡，先由真實 姓名年籍均不詳之系爭詐欺集團某成員自111年1月5日起， 向原告佯…
- 民事判決侵權行為損害賠償臺灣新北地方法院 112年度金字第403號 · 2024/02/22
…，藉以掩飾、隱匿犯罪所得之來源及去向，竟基 於縱使他人以其金融帳戶實施詐欺取財，以及掩飾、隱匿犯 罪所得財物使用，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗 錢之不確定故意，於民國111年7月間某日，將其所申辦中國 …
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板小字第4082號 · 2024/02/22
…之聲請， 由其一造辯論而為判決。 二、原告主張： 被告雖然並非詐欺取財共同正犯，亦無幫助他人犯罪之直接 故意，但依其智識及一般社會生活之通常經驗，應可知悉金融 機構帳戶資料為個人信用之重要表徵，且可預見…
- 民事判決損害賠償PCEV 112年度板小字第4532號 · 2024/02/22
…此達到掩飾或隱匿詐欺犯罪所得去向之目的， 使犯罪查緝更形困難，進而對該詐欺取財正犯所實行之詐欺 取財及掩飾或隱匿該詐欺犯罪所得去向之洗錢罪正犯施以一 定助力，仍基於縱令他人以其所申辦之金融帳戶實行詐欺取 …
- 民事判決侵權行為損害賠償PCEV 112年度板小字第4796號 · 2024/02/22
… 向，遮斷金流以逃避國家追訴、處罰，仍不違背其本意，而 基於幫助詐欺取財、洗錢等不確定故意，於民國110年11月1 9日至同年月00日間，在其新北市中和區居處，經由手機LIN E通訊應用軟體，與暱稱「王者…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第225號 · 2024/02/22
…匿 犯罪所得去向並逃避檢警追緝，竟仍基於容任該結果發生亦不違 背其本意之幫助詐欺取財與掩飾或隱匿詐欺所得去向之洗錢不確 定故意，於民國111年8月2日將其申設之第一商業銀行股份有限 公司（下稱第一銀行）帳號000-000000000…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 112年度金訴字第409號 · 2024/02/22
…傑因該人異常之舉而已預見自稱「九」之詐欺行為 人將使用其玉山銀行帳戶為詐欺取財及洗錢之工具，竟未做 反應，基於上開結果發生亦不違反其本意之幫助詐欺取財及 幫助一般洗錢之不確定故意，仍容任自稱「九」之詐欺行為 …
- 刑事判決詐欺臺灣屏東地方法院 113年度簡字第215號 · 2024/02/22
…，爰不經通常程序，裁定逕以簡 易判決處刑如下： 主 文 陳冠中犯詐欺取財罪，處拘役伍拾伍日，如易科罰金，以新臺幣 壹仟元折算壹日。 事實及理由 一、本案犯罪事實、證據，除證據部分另補充「被告陳冠中於本 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第44號 · 2024/02/22
…、隱匿詐欺犯罪所得之來源，竟仍基於縱使他人 將其提供之銀行帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為， 亦不違反其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢故意，先於民國 112年4月19日12時至16時許間某時，先將所申辦之中華…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第45號 · 2024/02/22
…定，應依法論科。 三、論罪科刑： ㈠核被告所為，係犯刑法第339條第1項之詐欺取財罪及洗錢防 制法第14條第1項之一般洗錢罪。 ㈡被告於上開時間先後提領後轉匯之行為，係基於詐欺取財、 洗錢之單一目的而為之接續數…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣屏東地方法院 113年度金簡字第46號 · 2024/02/22
…、隱匿詐欺犯罪所得之來源，竟仍基於縱使他人將 其提供之銀行帳戶用以從事詐欺取財、洗錢等犯罪行為，亦 不違反其本意之幫助詐欺及幫助洗錢故意，於民國112年2月 22日22時54分許，在址設屏東縣○○市○○路000…