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找到 3,980 筆裁判書提及「洗錢防制法」
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2280號 · 2024/02/22
… 原 告 陳佳斯 被 告 李志文 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第118號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2427號 · 2024/02/22
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第2427號 原 告 陳紫瑄 被 告 鐘晟豪 劉信孝 游昌諺 上列被告因詐欺案件（本院112年度金訴字第
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2457號 · 2024/02/22
灣新北地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 112年度附民字第2457號 原 告 陳靜慧 被 告 鐘晟豪 游昌諺 上列被告因詐欺案件（本院112年度金訴字第189號），經原告提 起附帶民事
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2495號 · 2024/02/22
… 年籍詳卷 被 告 陳品聿 年籍詳卷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第1582號） ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2495號 · 2024/02/22
…年籍詳卷 洪翊桓 年籍詳卷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1582 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第2681號 · 2024/02/22
…年籍詳卷 洪翊桓 年籍詳卷 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第1582 號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非 經長久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第50…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第325號 · 2024/02/22
… 原 告 李威澄 被 告 李志文 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴字第118號 ），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，本院判決如下︰ 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第399號 · 2024/02/22
…文 黃聿凱（原名黃聖雄） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第1785 號、112年度金訴字第118號），經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，本院判決如下︰ 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第400號 · 2024/02/22
…文 黃聿凱（原名黃聖雄） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111年度金訴字第1785 號、112年度金訴字第118號），經原告提起請求損害賠償之附帶 民事訴訟，本院判決如下︰ 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第426號 · 2024/02/22
…文 黃聿凱（原名黃聖雄） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111金訴第1785號、112 年度金訴字第118號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴 訟，本院判決如下︰ 主 文 …
- 刑事裁定洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第579號 · 2024/02/22
… 告 黃聿凱（原名黃聖雄） 上列被告黃聿凱（原名黃聖雄）因違反洗錢防制法等案件，經原 告陳育銘提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜非經長 久之時日不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504條第1項之規定 將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第635號 · 2024/02/22
… 黃聿凱（原名黃聖雄） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（本院111金訴第1785號、112 年度金訴字第118號），經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴 訟，本院判決如下︰ 主 文 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度附民字第973號 · 2024/02/22
…吳錦汯（原名吳宗桂） 被 告 黃秀清 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第920號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及其假執行之聲請均駁回。…
- 刑事判決詐欺臺灣新北地方法院 113年度審訴字第6號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 林躍達 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第65200號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經本院裁定改以簡式審判程序審理，判決如下： …
- 刑事判決詐欺等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第20號 · 2024/02/22
…告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上 共同詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪， 為想像競合犯，應依刑法第55條規定，各從一重之三人以上 共同詐欺取財罪處斷。且被告與真實姓名年籍不詳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審金訴字第5號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 尤仁宏 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第73674號），被告於本院準備程序中就被訴事實為有罪 之陳述，經詢問當事人意見，改依簡式審判程序進行審…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度審附民字第242號 · 2024/02/22
…儒 被 告 紀明良 上列被告因本院112年度審金訴字第2258號洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：聲明、陳…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度簡附民字第40號 · 2024/02/22
… 被 告 林樹和 上列被告因本院112年度金簡字第590號洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：事實及理…
- 刑事裁定定其應執行刑臺灣新北地方法院 113年度聲字第527號 · 2024/02/22
…）以下，暨受刑人所犯附表所示之罪，4罪為 竊盜犯行，一為詐欺犯行、一為洗錢防制法，均為侵害財產 犯罪，部分犯罪類型相同，該等犯罪動機、目的相近，惟此 等犯罪不具成癮性，尚無責任重複非難之虞，受刑人應督促 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 113年度金簡字第63號 · 2024/02/22
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 孫治平 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（113年度偵緝字第257號），本院判決如下： 主 文 孫治平幫助犯洗錢罪，處有期徒刑參月，併科罰…