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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
- 刑事裁定請求賠償損害臺灣桃園地方法院 112年度審附民字第2303號 · 2024/02/02
… 另案於法務部○○○○○○○執行中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度審金簡字第563號） ，經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償。查其案情繁雜，非 經長久之時日，不能終結其審判。爰依刑事訴訟法…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金簡字第72號 · 2024/02/02
所示之刑，並就併科罰 金部分均諭知易服勞役之折算標準。另衡酌被告所為各次 犯行之侵害法益、犯罪手法均屬相同，且犯罪日期極為密 接，其責任非難之重複程度較高，再衡酌被告犯罪行為之 不法與
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第1076號 · 2024/02/02
…園地方檢察署檢察官 被 告 周婉諼 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第41604號、第42215號，112年度偵字第7994號）及移送 併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官1…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣桃園地方法院 112年度金訴字第851號 · 2024/02/02
… 被 告 魏家昱 選任辯護人 劉興懋律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第16509號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署檢察官112 年度偵字第20883號、第23708號、…
- 刑事裁定定應執行之刑臺灣桃園地方法院 113年度聲字第178號 · 2024/02/02
…應執行有期徒刑壹年參月。 理 由 一、聲請意旨略以：受刑人程萬里因違反洗錢防制法等案件，先 後經判決確定如附表，經受刑人聲請，應依刑法第53條、第 51條第5款及第50條第2項，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟…
- 刑事判決請求損害賠償臺灣彰化地方法院 112年度附民字第293號 · 2024/02/01
…93號 原 告 陳東凱 被 告 賴家瑜 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金訴字第159號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣彰化地方法院 113年度金簡字第35號 · 2024/02/01
…灣彰化地方檢察署檢察官 被 告 梁旻瑞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第21766號），本院判決如下： 主 文 梁旻瑞犯幫助洗錢罪，處有期徒刑…
- 刑事裁定聲請准許提起自訴臺灣橋頭地方法院 112年度聲自字第42號 · 2024/02/01
…理 人 劉宇庭律師 被 告 蘇羿蓁 上列聲請人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣高等檢察署 高雄檢察分署檢察長駁回再議之處分（112年度上聲議字第2924 號），聲請准許提起自訴，本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 112年度金簡上字第79號 · 2024/02/01
…第79號 上 訴 人 即 被 告 許鴻傑 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第20433號），本院判決如下： 主 文 原判決撤銷。 乙○○共同犯洗錢防制法第十四條…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣橋頭地方法院 113年度金簡字第29號 · 2024/02/01
…臺灣橋頭地方檢察署檢察官 被 告 陳建邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵緝字第1465號），本院判決如下： 主 文 陳建邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
- 刑事裁定違反洗錢防制法等臺灣嘉義地方法院 112年度金訴字第253號 · 2024/02/01
…被 告 蔡秉均 選任辯護人 李政昌律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度軍偵字第23、38號）及移送併辦（臺灣桃園地方檢察署112年 度偵字第11203號），本院裁定如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣基隆地方法院 112年度原金訴字第25號 · 2024/02/01
… 告 陸皓龍 選任辯護人 吳誌銘律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵緝字第438號），本院判決如下： 主 文 乙○○幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣高等法院高雄分院 112年度金上訴字第558號 · 2024/02/01
…被 告 張悅雯 選任辯護人 楊芝庭律師（法扶律師） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第6088、7950號），本院判決如下： 主 文 張悅雯無罪。 理 由 一、公…
- 刑事裁定請求損害賠償臺灣苗栗地方法院 112年度簡附民字第167號 · 2024/02/01
…財源 被 告 蕭彥鈞 上列被告因本院112年度苗金簡字第245號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟，因事件繁雜，非經 長久之時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段 ，將本件附帶…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 112年度苗金簡字第245號 · 2024/02/01
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 蕭彥鈞 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請簡易判決處刑 （112年度偵字第7913號、112年度偵字第8940號），本院判決如 下： 主 文 蕭彥鈞幫…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣苗栗地方法院 113年度苗金簡字第9號 · 2024/02/01
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 梁少明 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第8168號）及移送併辦(112年度偵字第6920號 、112年度偵字第7291號、112…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第162號 · 2024/02/01
… 告 邱苡晴 選任辯護人 林育杉律師(法扶律師) 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第37339號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易判決處 刑，並判決如下： 主 文 邱苡…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金簡字第163號 · 2024/02/01
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 陳映蓉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第24031、43096號），而被告自白犯罪，本院認宜以簡易 判決處刑，判決如下： 主 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2342號 · 2024/02/01
…臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 曹庭方 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第52561號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，本院裁定進行簡式審判程序，茲判決如下： …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣新北地方法院 112年度審金訴字第2626號 · 2024/02/01
… 臺灣新北地方檢察署檢察官 被 告 高孟鈺 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第26750號），被告於準備程序中就被訴事實為有罪之陳 述，經告以簡式審判程序之旨，並聽取當事人之意…