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找到 3,910 筆裁判書提及「詐欺取財」
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第449號 · 2024/02/21
…犯罪所得財物，仍基於縱使他人以其金融機構帳戶及 網路銀行帳號暨密碼實施詐欺取財及掩飾、隱匿犯罪所得財 物，亦不違背其本意之幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故 意，於民國111年10月31日前某時，在不詳地點，將己…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第460號 · 2024/02/21
… 度偵續字第54號），本院判決如下： 主 文 乙○○犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑壹年捌月。 未扣案之洗錢標的新臺幣壹仟參佰肆拾玖元沒收，於全部或一部 不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實 一…
- 刑事判決詐欺等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第598號 · 2024/02/21
…，判決如下： 主 文 劉映晊犯三人以上共同冒用政府機關及公務員名義詐欺取財罪， 處有期徒刑壹年貳月。未扣案犯罪所得新臺幣肆仟元沒收，於 全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實 一、劉映晊自…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第621號 · 2024/02/21
…罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾 犯罪所得之去向及所在，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之 不確定故意，於民國111年1月間某日，在臺中市某處，將其 所有中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號0000000000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第622號 · 2024/02/21
…罪之人頭戶，藉此躲避警方追查，並掩飾 犯罪所得之去向及所在，竟基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之 不確定故意，於民國111年1月間某日，在臺中市某處，將其 所有中國信託商業銀行（下稱中信銀行）帳號0000000000…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第699號 · 2024/02/21
…第45766號），本院判決如下： 主 文 陸雲龍幫助犯三人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑拾月。 未扣案之犯罪所得新臺幣壹萬壹仟元沒收，於全部或一部不能沒 收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事 實 一、陸雲龍知…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 112年度金訴字第805號 · 2024/02/21
…金流之斷點，以掩飾、隱匿詐欺犯罪所得 之來源及去向，其所為已屬參與詐欺取財與一般洗錢構成 要件內容之行為，而屬正犯行為。是核莊皓宇所為，係犯 刑法第339條第1項詐欺取財罪及洗錢防制法第14條第1項…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審簡字第182號 · 2024/02/21
… 之用，僅為他人之犯行提供助力，尚無證據足以證明被告係 以自己實施詐欺取財犯罪之意思，或與他人為詐欺取財及洗 錢犯罪之犯意聯絡，或有直接參與犯罪構成要件行為分擔等 情事，揆諸前揭判決意旨，被告應屬幫助犯無訛…
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第41號 · 2024/02/21
…之自白。 二、論罪科刑： ㈠核被告丙○○所為，應成立刑法第339條第1項之詐欺取財罪， 及洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪。被告與綽號「Frank E xpress」（按即「某甲」）間，有犯意聯絡及行為分擔，為 …
- 刑事判決違反洗錢防制法等臺灣士林地方法院 113年度審金簡字第42號 · 2024/02/21
…予施詐之人作為接收詐欺贓款之人頭帳戶， 並依指示匯款至第二層帳戶，參與詐欺取財、洗錢行為，非 但增加告訴人甲○○追索財物之困難，造成社會人心不安，亦 助長詐欺犯罪之氣焰，造成金流斷點，使國家難以追索查緝 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 111年度金訴字第2150號 · 2024/02/21
…領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰 之效果，竟仍基於幫助詐欺取財及幫助洗錢之不確定故意， 於民國111年4月25日上午8時48分許至上午10時25分許間某 時，在址設臺中市○區○○路000號之法堤…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度易字第3869號 · 2024/02/21
…網路遊戲「楓之谷」M 虛擬遊戲幣之真意，竟意圖為自 己不法之所有，基於詐欺取財之犯意，對甲○○訛稱：可以新 臺幣（下同）8500元販賣虛擬遊戲幣予甲○○云云，致甲○○陷 於錯誤，遂於111 年7 月29日上午7…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度簡字第1660號 · 2024/02/21
…之相關證據資料。 三、論罪科刑： ㈠按刑法第339條第1項、第2項分別規定詐欺取財罪及詐欺得利 罪，前者之行為客體係指財物，後者則指取得債權、免除債 務、延期履行債務或提供勞務等財物以外之財產上不法利益 …
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣臺中地方法院 112年度訴字第2300號 · 2024/02/21
…即係該證券本身之價值，其詐欺取 財仍屬行使偽造有價證券之行為，不另論以詐欺取財罪；但 如行使該偽造之有價證券，係供擔保或作為新債清償而借款 ，則其借款之行為，已屬行使偽造有價證券行為以外之另一 行為，…
- 刑事判決偽造文書等臺灣臺中地方法院 112年度訴字第659號 · 2024/02/21
…」「黃俊發」之朋友，為達 週轉資金之目的，竟意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財 、行使偽造私文書之犯意，陸續在自己所經營、位在臺中市 一心市場之服飾店，向甲○○訛稱有一在大陸地區開採礦業之 方案，凡甲…
- 刑事判決偽造有價證券等臺灣臺中地方法院 112年度訴緝字第232號 · 2024/02/21
…之空白支票簿1本得 手。 二、陳文良另分別意圖為自己不法之所有，基於詐欺取財及意圖 供行使之用，基於偽造有價證券之犯意，於不詳時地偽刻「 許鈞賀」之印章並於上開竊得之空白支票簿其中3紙支票之 發票人…
- 刑事判決詐欺臺灣臺中地方法院 112年度重易字第1174號 · 2024/02/21
… 法官獨任進行簡式審判程序，判決如下： 主 文 乙○○共同犯詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑參年陸月。應執 行有期徒刑肆年陸月。 丙○○共同犯詐欺取財罪，共參罪，各處有期徒刑參年陸月。應執 行有期徒刑肆年陸月。 …
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金簡字第779號 · 2024/02/21
…，而掩飾詐欺集團犯罪所得之去向，竟仍不違背 其本意，基於幫助洗錢及幫助詐欺取財之犯意，於民國111 年4月17日15時前某時許，在不詳地點，將其所有之陽信商 業銀行帳號：000000000000號帳戶(下稱陽信…
- 刑事判決洗錢防制法等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1117號 · 2024/02/21
…得製造金流斷點，達到掩飾、 隱匿犯罪所得去向與所在之結果，竟仍基於幫助詐欺取財及 幫助洗錢之不確定故意，於民國111年11月13日晚間某時， 在位於臺北市○○區○○○路000號之「瑞格納飯店」之某房間內 …
- 刑事判決詐欺等臺灣臺中地方法院 112年度金訴字第1132號 · 2024/02/21
…項追償困難。因認被告涉 犯刑法第339條之4第1項第2款之三人以上共同詐欺取財、洗 錢防制法第14條第1項之洗錢罪嫌等語。 二、按犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實；不 能證明被告犯罪或其行為不罰…